股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-022
烟台龙源电力技术股份有限公司
2019年度日常性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于公司于 2018 年 8 月 28 日发布的《关于实际控制人变更的提
示性公告》，《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公
司之合并协议》约定的集团合并交割条件已全部满足。集团合并后，
本公司实际控制人变更为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称
“国家能源集团”）。
根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司预计 2019
年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品
以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）
合同总额不超过人民币 87100 万元。
2019 年度，公司向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进行
日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务、
施工分包等产品、服务）合同总额不超过人民币 6300 万元。
2019 年度，公司预计在石嘴山银行股份有限公司的募集资金账户
每日存款余额的最高限额不超过人民币 80000 万元。一般存款结算账
户每日存款余额的最高限额不超过人民币 55000 万元。国家能源集团
间接控制石嘴山银行股份有限公司 18.5967%股权。
2019 年度，公司预计在瑞泰人寿保险有限公司为职工购买补充医
疗保险，首批托管金额 450 万元。目前国家能源集团间接控制瑞泰人
寿保险有限公司 50%股权。
（二）审议程序如下：
1、2019 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 5
票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2019 年度日
常性关联交易的议案》；
2、唐超雄、张宝全、吴涌、杨伟东作为关联董事回避了表决；
3、该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团股份有限公
司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
（三）预计关联交易类别和金额
预计销售的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
2019 年合同签订金额或预计金额
节能 环保
省煤器类
节油业务 省煤器类业务
业务
关联 房 离 余 低 综
关联
交易 屋 等 少 热 氮 合
人 高 低 分 利 其 燃 节 其
类别 租 离 油 烟 旁
MGGH
子 点 压 压 级 用 他 羽 路 烧 能 他
赁 省 省 省 业 业 改
点 火 煤 煤 煤 治 烟
火 设 务 理 道 务 造
产 备 器 器 器
品
国家
向关
能源
联人
集团
销售
及其
40000
10000
产
8000
2000
2000
4000
2000
5000
2000
1000
3000
6000
2000
100
直接
品、
或间
商品
接控
和提
制的
供服
企业
务
小计 87100
预计采购的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
2019 年合同签订金额或预计金额
关联交易
关联人
类别
房屋租赁 物资采购 服务 施工分包 其他
国家能源集团及其
向关联人 直接或间接控制的 300 3000 2000 500 500
采购产品、 企业
商品和接
受服务 小计 6300
预计金融业务的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
关联交易
关联人 2019 年度预计金额
类别
由国家能源集团间 募集资金存款 一般存款
金融业务 接控制的石嘴山银 （每日存款余额的最高限 （每日存款余额的最高限额）
行股份有限公司 额）
80000 55000
预计托管的职工补充医疗保险金额如下：
单位：万元
关联交易
关联人 2019 年度预计金额
类别
托管金额
保险业务 瑞泰人寿保险有限公司
450
（四）2018 年实际发生关联交易类别和金额如下：
万元
关联交易
关联人 2018 年实际发生关联交易金额
类别
节能 环保
节油业务 省煤器类业务 省煤器类业务
房 余 低 综
屋 离
等 少 热 氮 合
租 高 低 分 利 其 燃 节 其
赁 离 油 烟 旁
MGGH
国家能源集 子 点 压 压 级 用 他 羽 路 烧 能 他
团及其直接 点 火 省 省 省 业 治 烟 业 改
火 设 煤 煤 煤 务 理 道 务 造
或间接控制 器 器 器
向关联人销 产 备
的企业
售产品、商 品
品和提供服
务
3,649 1,997. 1,400 22,89 960.0 5,183. 1,213. 1,348
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.70
.41 24 .00 0.48 0 23 64 .90
总额 38,684.60
占同类业务
64.57%
发生比例
国家能源集 房屋租赁 物资采购 服务 施工分包 其他
团及其直接
或间接控制
向关联人采
的企业
购产品、商
137.28 609.75 710.09 114.44 219.83
品和接受服
务
总额 1,791.39
占同类业务
3.34%
发生比例
国家能源集 募集资金存款 一般存款
团间接控制 （每日存款余额的最高额） （每日存款余额的最高额）
金融业务 的石嘴山银
行股份有限
公司 71,949.24 万元 47,496.80 万元
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
公司全称：国家能源投资集团有限责任公司
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
法人代表：王祥喜
注册资本：1,020.946611498 亿元
营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、
管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内
的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、
建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
2、与本公司关联关系如下：
国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》10.1.3 条，为本公司关联法人。公司与国家能源集团
所属全资或控股企业构成关联方。
3、履约能力分析
国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团
所属全资或控股企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开
招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非
关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
公司向关联人采购产品、商品和接受服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采取市场化原则定价。一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式
采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确
定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关
联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，
做出承诺的，与其签订商务合同。
公司向关联人采购产品、商品和接受服务，采取公开招标的方式，
确定中标后，与其签订商务合同；采取其他方式采购的，将遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则向关联人发出要约，关联人做出承诺的，与
其签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。
公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接
受服务，属于正常的商业交易。按照市场价格定价，交易价格公允，
收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固
公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目
标。
2、关联交易的公允性
公司与国家能源集团全资及控股企业之间的关联交易定价方式采
取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招标、竞争性
谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服
务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价格的公允性。
3、关联交易的持续性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国
家能源集团之间的关联交易具有持续性。公司与国家能源集团之间的
关联交易对公司独立性不构成重大影响。
五、独立董事意见
独立董事同意将该关联事项提交董事会审议，并发表独立意见如
下：
上述关联交易事项符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格
按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且
不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》
及《公司关联交易制度》的规定。同意上述关联交易事项，并同意提
交股东大会审会议。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日