烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
 关于公司第四届董事会第六次会议相关事
                 项的事先认可函

    我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，事先审阅了公司第四届董事会第六次会议相关议案
及材料。同意将《关于审议公司 2018 年度经审计财务报告
的议案》、《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》、《关
于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的
关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理
结构性存款的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及
《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险
的议案》等事项提交董事会审议。




                     独立董事：胡湘燕、姜付秀、车得福
                                二〇一九年三月二十七日