股票代码：300105    股票简称：龙源技术   编号：临 2020-062


      烟台龙源电力技术股份有限公司
    第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十三次会议于2020年10月28日以通讯方式
召开。本次会议通知已于2020年10月15日发出，会议应参与
表决董事9名，实际参与表决董事9名。董事长杨怀亮先生主
持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合
有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯
方式表决，形成如下决议：
       一、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议
案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    董事会就战略委员会成员组成提名如下：主任杨怀亮，
成员胡湘燕、唐坚。
    董事会战略委员会任期为本次董事会决议通过之日起
至本届董事会任期结束。


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    2、审议通过了公司 2020 年第三季度报告
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    公司董事和高级管理人员认为公司 2020 年第三季度报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、
高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦
出具了书面审核意见。
    公司 2020 年第三季度报告请见证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                              二〇二〇年十月二十八日




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