证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2021-040


       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召开。
根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2021 年 6 月 16
日发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公
司董事会共有董事 9 名，亲自参与表决的董事 9 名，董事长
杨怀亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经
认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

    一、董事会审议情况
    （一）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    为提高资金使用效率，同意公司将首次公开发行股票募
集资金投资项目结项后的节余募集资金合计 13,957.81 万元


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（截至 2020 年 6 月，含利息收入）永久补充流动资金，用
于与主营业务相关的生产经营活动。
       中银国际证券股份有限公司发表了同意的意见，公司独
立董事发表了同意的独立意见。《关于使用节余募集资金永
久补充流动资金的公告》及上述意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于增资国能科环望奎新能源有限
公司暨关联交易的议案》
       表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、
唐坚先生、吴涌先生和杨伟东先生作为关联董事，回避了表
决。
       为调整公司现有产业结构，不断培育和发展新的利润增
长点，同意公司出资 4305 万元人民币，增资控股股东国电
科技环保集团股份有限公司全资子公司国能科环望奎新能
源有限公司，增资后公司将持有望奎公司 35%股权。
       本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
       公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并发表了
表示同意的独立意见。《关于增资国能科环望奎新能源有限
公司暨关联交易的公告》及上述意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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       （三）审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常性关
联交易额度的议案》
       表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、
唐坚先生、吴涌先生和杨伟东先生作为关联董事，回避了表
决。
       根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，同意
公司调增关联交易额度 23000 万元，预计 2021 年度向国家
能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以
及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种
服务）合同总额由 76500 万元调增至不超过人民币 99500 万
元。
       本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保
集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，
应回避表决。
       公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并发表了
表示同意的独立意见。《关于调整公司 2021 年度日常性关联
交易额度的公告》及上述意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       （四）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营住所、
经营期限及修订<公司章程>的议案》
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       根据实际经营需要，同意公司对注册资本、经营住所、

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经营期限进行变更并修订《公司章程》相关条款。
    1.变更注册资本情况
    鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划的授予登
记，公司向符合条件的激励对象授予 936.4 万股限制性股票，
公司股份总额由 51321.6 万股增加至 52258 万股；注册资本
由 51321.6 万元增加至 52258 万元。根据本次限制性股票激
励计划的实施结果，公司需变更注册资本为 52258 万元、股
本总额为 52258 万股，并修订《公司章程》第六条、第十九
条相关内容。
    2.变更经营住所情况
    鉴于公司经营所在地划入中国（山东）自由贸易试验区
烟台片区范围内，公司经营住所拟作如下变更并修订《公司
章程》第五条相关内容：
    原经营住所：山东省烟台经济技术开发区白云山路 2 号；
    拟变更经营住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片
区烟台开发区白云山路 2 号。
    3.变更营业期限情况
    根据市场监督管理部门要求，为使公司营业执照中载明
的营业期限与《公司章程》第七条“公司为永久存续的股份
有限公司”保持一致，需将公司营业执照的营业期限由“1998
年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 26 日”变更为“永久存续的
股份有限公司”。

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    4.公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修
订。本次变更，以主管登记部门最终核准结果为准。
    本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
    《关于变更公司注册资本、经营住所、经营期限及修订
公司章程的公告》及本次章程修订对照表详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意聘任宫文静女士担任公司证券事务代表。任期为自
本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。被提名
人按照深交所创业板上市公司有关规则及公司内部规范协
助董事会秘书开展相关工作（简历见附件）。
    （六）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事会定于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时
股东大会。股权登记日为 2021 年 7 月 16 日。关于本次股东
大会通知的具体内容，详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字的董事会决议；

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（二）独立董事意见；
（三）深交所要求的其他文件。


特此公告。




             烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                               二〇二一年七月五日




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附件


                   宫文静女士简历

       宫文静女士，1983 年出生，中国国籍，大学本科学历，
经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
基金从业资格。曾于公司策划部、总经理工作部、人力资源
部任职。现供职于公司证券部，参与了公司 IPO 以来的全部
证券工作。配偶王英涛先生系公司副总经理，持有公司 22
万股限制性股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形。




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