股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临 2021-041


       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召
开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2021 年 6
月 16 日发出,与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。
公司监事会共有监事 3 名，亲自参与本次会议表决的监事 3
名。监事会主席李伟先生主持本次会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：
    一、监事会审议情况
    （一）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项
后的节余募集资金合计 13,957.81 万元（截至 2020 年 6 月，


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含利息收入）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生
产经营活动。
    监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久性补充流
动资金，有助于提高闲置资金的使用效率，满足日常生产经
营活动需求，降低财务费用，提升公司经营效益，有利于实
现公司和股东利益最大化。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于增资国能科环望奎新能源有限
公司暨关联交易的议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生、
兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。
    同意公司出资 4305 万元人民币，增资控股股东国电科
技环保集团股份有限公司全资子公司国能科环望奎新能源
有限公司，增资后公司将持有望奎公司 35%股权。
    监事会认为：公司本次投资风电业务符合国家产业政策，
是公司发展的客观需要，通过投资风电业务有利于公司调整
现有产业结构，不断培育和发展新的利润增长点，不断增强
公司可持续发展能力及可持续盈利能力，对公司未来的可持
续发展将会产生积极的影响。
    （三）审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常性关
联交易额度的议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生、

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兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。
    同意公司调增关联交易额度 23000 万元，预计 2021 年
度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环
保产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提
供的各种服务）合同总额由 76500 万元调增至不超过人民币
99500 万元。
    监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经
营需要，关联交易决策程序符合《创业板上市公司规范运作
指引》《创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交
易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未
违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    二、备查文件
    （一）经与会监事签字的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
                                   二〇二一年七月五日

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