证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2021-046

      烟台龙源电力技术股份有限公司
  关于增资国能科环望奎新能源有限公司
            暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于增资国能科环望奎新能源有限公司暨关联交易的议
案》。为调整公司现有产业结构，不断培育和发展新的利润
增长点，同意公司出资 4305 万元人民币，增资控股股东国
电科技环保集团股份有限公司（以下简称“科环集团”）全
资子公司国能科环望奎新能源有限公司（以下简称“望奎公
司”或“标的公司”），增资后公司将持有望奎公司 35%股权。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限范围内，无
需提交股东大会审议。具体事项如下：
    一、交易概述
    为响应国家构建以新能源为主体的新型电力系统的号
召，根据国家能源集团加大新能源项目建设发展战略的部署，
科环集团注册成立全资子公司望奎公司。望奎公司主要负责
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黑龙江望奎妙香山 10 万千瓦风电平价上网项目的建设和运
营。
       公司对望奎公司进行增资，增资金额为人民币 4305 万
元，增资后持有望奎公司 35%的股权。鉴于科环集团为公司
的控股股东，本次增资前持有望奎公司 100%的股权，根据
有关法律法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。
       二、交易对方基本情况
       （一）基本情况
       企业名称：国电科技环保集团股份有限公司
       住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼
       企业类型：股份有限公司
       注册地址：北京市
       法定代表人：陈冬青
       注册资本：606377 万元
       统一社会信用代码：91110000102099718E
       成立日期：1993 年 05 月 24 日
       营业期限：2001 年 4 月 6 日至长期
       经营范围：以下项目限分支机构经营：风力发电；烟气
治理；环保科技技术服务；光伏发电技术开发；新能源工程
和设备的技术开发、技术转让、技术服务；电厂的计算机系
统服务；施工总承包；投资与资产管理；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；经济信息咨询；物业管理。（市场主

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体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
    实际控制人：国家能源投资集团有限责任公司
    （二）财务数据
    经审计，2020 年科环集团的营业收入为 156.24 亿元、
净利润-0.44 亿元。2021 年一季度末，科环集团资产总额为
363.62 亿元，净资产为 84.98 亿元（2021 年数据未经审计）。
    （三）与本公司关联关系
    截至目前，科环集团持有公司 22.83%的股权，系本公司
控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》7.2.3 条，公司与科环集团是关联方，公司增
资科环集团全资子公司构成关联交易。
    （四）关联方是否失信被执行人
    科环集团不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）标的公司基本情况
    名称：国能科环望奎新能源有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：黑龙江省绥化市望奎县经济开发区办公综合楼
207 室
    法定代表人：李文通

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      统一社会信用代码：91231221MA1CANFR3E
      注册资本：人民币 4000 万元
      经营范围：建设及运营风力发电、光伏发电；风电场及
 光伏电场勘测、设计、施工；风力及光伏发电设备安装、调
 试、维修及有关技术咨询（具体以工商管理部门核准登记于
 公司营业执照上的范围为准）。（依法须经批准的项目，经相
 关部门批准后方可开展经营活动）
      （二）本次增资前后标的公司的股权结构
      1、本次增资前的股权结构
                               出资金额
         股东名称                         持股比例 出资方式   资金来源
                               （万元）

国电科技环保集团股份有限公司     4000      100%      货币     自有资金


      2、本次增资后的股权结构
                               出资金额
          股东名称                        持股比例 出资方式   资金来源
                               （万元）
国电科技环保集团股份有限公司     7995       65%      货币     自有资金

烟台龙源电力技术股份有限公司     4305       35%      货币     自有资金

            合计                12300      100%       -          -


      （三）标的公司经营状况
      标的公司成立至今尚未注资和开展实际经营活动。
      （四）标的公司财务状况
      2020 年望奎公司的营业收入为 0.00 亿元、净利润 0.00
 亿元。2021 年一季度末，望奎公司资产总额为 0.00 亿元，

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净资产为 0.00 亿元（以上数据未经审计）。
    （五）本次增资背景及资金来源
    鉴于参股风电项目可使公司获得更为稳定的利润来源，
更有利于公司高质量可持续发展，经与科环集团协商，公司
通过增资持有标的公司 35%的股权，未对标的公司构成控股。
公司后续将积极采取有效措施防范风险，保证公司利益。
    本次增资金额为现金人民币 4305 万元，资金来源为自
有资金。
    （六）其他
    经查询，标的公司不是失信被执行人。标的公司的《公
司章程》中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，
标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情
况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的
情况。
    四、增资协议及章程的主要内容
    （一）增资金额与持股比例
    标的公司增资前注册资本为人民币 4000 万元，注册资
本拟增加至人民币 12300 万元，其中由科环集团认缴新增注
册资本 3995 万元，本次增资完成后，科环集团占标的公司
65%的股权；公司认缴新增注册资本 4305 万元，本次增资完
成后，公司占标的公司 35%的股权。增资金额全部计入注册
资本。

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    （二）增资款的缴付及工商变更
    科环集团和公司均以人民币货币形式出资，双方同意自
接到望奎公司书面通知之日起 30 日内，一次性足额缴纳其
所认缴全部注册资本。
    增资协议生效后一个月内望奎公司办理完毕本次增资
事项的工商变更登记手续。
    （三）增资后的法人治理结构
    1. 望奎公司依据《公司法》设立股东会、董事会、监事
会。股东会为公司的最高权力机构。
    2. 望奎公司设立董事会，由 3 名董事组成，其中：科环
集团推荐 2 名，公司推荐 1 名。董事会设董事长 1 名，由科
环集团推荐候选人，由全体董事过半数选举产生。
    3. 望奎公司设立监事会。监事会由 3 人组成，其中：科
环集团推荐 1 名，公司推荐 1 名；职工监事 1 名，经公司职
工通过职代会（职工大会或其他形式）民主选举产生。监事
会设主席 1 名，由科环集团推荐候选人，经全体监事半数以
上选举产生。
    4. 望奎公司设总经理 1 名、副总经理 3 名。
    （四）违约责任
    1. 增资协议各方中的任何一方违反协议的有关条款及
其陈述与保证，均构成该方的违约行为，须承担相应的责任。
违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括

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但不限于因违约方的违约行为而使守约方遭受的直接损失
和间接损失。
    2. 如科环集团和公司未能在本增资协议约定的时间内
将其出资款项汇入望奎公司指定账户，应当向守约方和望奎
公司承担违约责任，违约方给守约方造成损失的，应当予以
赔偿。
    （五）协议生效时间
    协议自各方盖章并经其各自法定代表人或授权代表签
字之日起成立，因本协议项下交易属关联交易，需经科环集
团及公司内部有权决议机构审议通过后生效。
    五、2021 年度公司与科环集团累计已发生的各类关联交
易的总金额
    年初至目前，公司与科环集团发生的销售产品、商品或
提供服务的关联交易累计额度为 300.44 万元，采购产品、商
品和接受服务的关联交易累计额度为 290.05 万元。
    六、交易对公司的影响
    公司投资风电业务符合国家产业政策，是公司发展的客
观需要，通过投资风电业务有利于公司调整现有产业结构，
不断培育和发展新的利润增长点，不断增强公司可持续发展
能力及可持续盈利能力，对公司未来的可持续发展将会产生
积极的影响。
    七、独立董事事前认可及独立意见

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    公司此次投资风电业务符合国家产业政策，是基于公司
未来发展的客观需要。通过增资国能科环望奎新能源有限公
司，有利于公司在新能源领域的布局，有利于调整现有产业
结构，不断培育和发展新的利润增长点，不断增强公司可持
续发展能力及可持续盈利能力，符合公司长远发展战略和全
体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，关联
交易所履行的审批程序合法。我们一致同意将该事项提交董
事会审议，并同意公司增资国能科环望奎新能源有限公司。
    八、监事会意见
    公司本次投资风电业务符合国家产业政策，是公司发展
的客观需要，通过投资风电业务有利于公司调整现有产业结
构，不断培育和发展新的利润增长点，不断增强公司可持续
发展能力及可持续盈利能力，对公司未来的可持续发展将会
产生积极的影响。
    九、备查文件
    1. 第五届董事会第二次会议决议；
    2. 独立董事关于五届二次董事会相关事项的独立意见
及事先认可；
    3. 第五届监事会第二次会议决议。



                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                   二〇二一年七月五日

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