证券代码：300105 证券简称：龙源技术   公告编号：临 2021-050


       烟台龙源电力技术股份有限公司
       第五届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯方式召开
。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2021 年 7 月
30 日发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。
公司董事会共有董事 9 名，亲自参与表决的董事 9 名，董事
长杨怀亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议
经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

    一、董事会审议情况
    （一）审议通过了《关于向参股公司国能科环望奎新能
源有限公司再增资暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、
唐坚先生、吴涌先生和杨伟东先生作为关联董事，回避了表
决。


                            1
    为满足国能科环望奎新能源有限公司（以下简称“望奎
公司”）项目建设需要，同意公司继续对其增资。本次为公
司和国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“科环集团”）
等比例增资，增资总额为 8700 万元。其中：科环集团出资
5655 万元，持有 65%的股份；公司出资 3045 万元，持有 35%
的股份。本次增资后，望奎公司的注册资本金由 12300 万元
增加至 21000 万元。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并发表了
表示同意的独立意见。《关于向参股公司国能科环望奎新能
源有限公司再增资暨关联交易的公告》及上述意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字的董事会决议；
    （二）独立董事意见；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                    烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                   二〇二一年八月十一日

                            2