龙源技术:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-09-15
股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2021-064
烟台龙源电力技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议时间:
现场会议时间为:2021年9月15日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2021年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:
2021年9月15日9:15至2021年9月15日15:00。
5、会议地点:山东省烟台市经济技术开发区白云山路2
号公司本部会议室。
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6、会议主持人:董事长杨怀亮先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份231,773,545
股,占上市公司总股份的44.3518%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份231,649,845
股,占上市公司总股份的44.3281%。
通过网络投票的股东5人,代表股份123,700股,占上市
公司总股份的0.0237%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东6人,代表股份16,222,825股,
占上市公司总股份的3.1044%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份16,099,125股,
占上市公司总股份的3.0807%。
通过网络投票的股东5人,代表股份123,700股,占上市
公司总股份的0.0237%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师参加了本次会议。
三、议案表决情况
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本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议通过如下议案:
1、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案
总表决情况:同意231,773,545股,占出席会议所有股东
所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意16,222,825股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3,获得通过。
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况:同意231,773,545股,占出席会议所有股东
所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意16,222,825股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
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0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3,获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所的朱志平律师、乔国文律师见证
了本次股东大会,并出具如下法律意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定,股东大会决议合法、
有效。
五、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2021年第三次临时
股东大会决议》;
2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份
有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
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