证券代码：300105 证券简称：龙源技术           公告编号：临2021-073


       烟台龙源电力技术股份有限公司关于
     召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.会议届次：2021 年第四次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召集召开符合法
律、法规以及《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开日期、时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021 年 11 月 16 日 9:15 至当日下午 15:00；
    （3）现场会议召开时间为 2021 年 11 月 16 日下午 14:30。

    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第
一次表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）。

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       7.会议出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
 不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
       8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区

 烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议以下事项：

       1.关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》
 的关联交易议案；
       2.关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案；

       3.关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。
       提案说明：

       （1）提案 1 为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团股
 份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
       （2）提案 3 采用累积投票制选举，提案 3 应选举非独立董事

 2 名。
       （3）上述提案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在中国证

 监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
       三、提案编码：

提案                       提案名称                         备注


                                 2
  编码                                                                    该列打勾的栏
                                                                            目可以投票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √


非累积投
  票议案

            关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关
  1.00                                                                          √
            联交易议案


  2.00      关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案                            √


累积投票
  议案


  3.00      关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案                     应选人数（2）人



  3.01      非独立董事张敏                                                     √



  3.02      非独立董事刘勇                                                      √


           四、会议登记方法

           1.登记方式：
           （1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复

    印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
    或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；
           （2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办

    理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托
    书和委托人股东账户卡办理登记手续；

           （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传
    真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并
    附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接


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受电话登记。
    2.登记地点及授权委托书送达地点：

    烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
    地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云

山路 2 号
    邮编：264006
    电话：0535-3417182

    传真：0535-3417190
    联系人：宫文静

    3.接受登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）9:00-11:30、
13:30-17:00。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作
说明请见附件 1）。

    六、其他事项
    本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东

食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    1.第五届董事会第五次会议决议；

    2.第五届监事会第五次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                         烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                二〇二一年十月二十八日

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附件1：

          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称。

    投票代码：350105。
    投票简称：龙源投票。
    2.议案设置及填报表决意见。

    （1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    （2）本次股东大会的议案 3 为累积投票议案。其中，每项提案

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有提案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日（现场

股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日
（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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附件2：

      烟台龙源电力技术股份有限公司
   2021年第四次临时股东大会授权委托书
     兹全权委托               先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力

技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的
表决意见如下：


                                                  备注        同意   反对   弃权
提案编码              提案名称
                                             该列打勾的栏目
                                               可以投票

           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                              √
           提案

非累积投
票议案

           关于公司与国家能源集团财务有限
  1.00     公司签署《金融服务协议》的关联          √
           交易议案

           关于补选公司第五届监事会非职工
  2.00                                             √
           监事的议案

累积投票
                            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  议案

           关于补选公司第五届董事会非独立                应选人数（2）人
  3.00
           董事的议案


  3.01     非独立董事张敏                          √



  3.02     非独立董事刘勇                          √




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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：

委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：

委托日期：
    注：

    1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同

一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对
该事项进行投票表决；
    2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股

东大会结束；
    3. 本表复印有效；

    4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。




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