证券代码：300105 证券简称：龙源技术   公告编号：临 2021-069


     烟台龙源电力技术股份有限公司
     第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2021 年
10 月 15 日发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开
会议。公司董事会共有董事 9 名，亲自参与表决的董事 9 名
，董事长杨怀亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召集
、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定
。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司 2021 年第三季度报告
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事和高级管理人员认为公司 2021 年第三季度报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、
高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦
出具了书面审核意见。
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    （二）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限
公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、
唐坚先生、吴涌先生和杨伟东先生作为关联董事，回避了表
决。
    同意公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务
协议》，协议有效期一年。协议有效期内，集团财务公司给
予公司的综合授信额度每日余额不高于 2 亿元；集团财务公
司吸收公司存款每日余额不高于人民币 5 亿元。
    同意将本议案提交股东大会审议，公司股东国电科技环
保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，
应回避表决。
    公司独立董事发表了事先认可及表示同意的独立意见。
《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协
议> 的关联交易公告》及上述意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司在
国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、
唐坚先生、吴涌先生和杨伟东先生作为关联董事，回避了表
决。
    为有效防范、及时控制和化解公司在国家能源集团财务

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有限公司办理金融业务的资金风险，保障资金安全，公司制
定了《烟台龙源电力技术股份有限公司在国家能源集团财务
有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
    预案详情及独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司在
国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、
唐坚先生、吴涌先生和杨伟东先生作为关联董事，回避了表
决。
    公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许
可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的《公
司章程》、三会议事规则、委员会工作细则及审计报告等文
件，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司在国家能源集团财
务有限公司办理金融业务风险评估报告》。
    风险评估报告及独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立
董事的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    因工作安排，唐坚先生、杨伟东先生不再担任公司非独

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立董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司需
补选董事。经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名张
敏先生、刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
（简历见附件）。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
    本议案尚须提交股东大会并采取累积投票方式进行选
举。
    （六）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事会定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第四次临时
股东大会。股权登记日为 2021 年 11 月 11 日。关于本次股
东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的通知》。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字的董事会决议；
    （二）独立董事意见；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                二〇二一年十月二十八日

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5
附件：


           非独立董事会候选人简历
    张敏先生，1969 年出生，中国国籍，大学学历，高级工
程师。历任龙源（张家口）风力发电有限公司副总工程师兼
麒麟山风电场场长，河北龙源风力发电有限公司副总经理，
龙源电力集团股份有限公司安全生产部副主任，安徽龙源风
力发电有限公司党委书记、副总经理，安徽龙源风力发电有
限公司总经理、党委副书记。现任龙源电力集团股份有限公
司安全环保监督部主任。龙源电力集团股份有限公司系公司
实际控制人国家能源集团的控股子公司，公司股东雄亚（维
尔京）有限公司的母公司。张敏先生与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的
情形。
    刘勇先生，1977 年出生，中国国籍，大学学历，会计师。
曾于国电长源电力股份有限公司、龙源湖北风电项目筹建处
及龙源电力集团股份有限公司财务产权部任职。历任甘肃龙
源风力发电有限公司党委委员、总会计师，龙源电力集团股
份有限公司财务部副主任。现任龙源电力集团股份有限公司
财务部主任。龙源电力集团股份有限公司系公司实际控制人

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国家能源集团的控股子公司，公司股东雄亚（维尔京）有限
公司的母公司。刘勇先生与公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。




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