证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2021-079

       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第五届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式
召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2021 年
12 月 17 日发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开
会议。公司董事会共有董事 9 名，亲自参与表决的董事 9 名
，董事长杨怀亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召集
、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定
。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举董事会战略委员会成员的
议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会战略委员会成员组成如下：
    战略委员会：主任杨怀亮，成员高建伟、张敏。
    董事会战略委员会任期为本次董事会决议通过之日起
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至本届董事会任期结束，按照《公司章程》及委员会议事规
则规定依法行使职权。
    （二）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董
事会授权管理办法（试行）》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                 二〇二一年十二月三十日




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