证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2022-002

       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召
开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2022 年 1
月 7 日发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议
。公司董事会共有董事 9 名，亲自参与表决的董事 9 名，董
事长杨怀亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会
议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经认真审议，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并同意将该议案提交
股东大会审议。
    公司审计委员会审议通过了该事项。公司独立董事对该
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议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日
于深交所指定披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    （二）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事会定于 2022 年 2 月 9 日召开 2022 年第一次临时股
东大会。股权登记日为 2022 年 1 月 28 日。关于本次股东大
会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。
    二、备查文件
    （一）第五届董事会第七次会议决议；
    （二）审计委员会履职情况的证明文件；
    （三）独立董事的书面意见；
    （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
    （五）前任会计师事务所复函；
    （六）深交所要求报备的其他文件。
    特此公告。


                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                  二〇二二年一月十九日

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