烟台龙源电力技术股份有限公司
           2021 年董事会工作报告

    2021 年，公司围绕集团公司“一个目标、三型五化、七
个一流”发展战略和公司各项经营规划，贯彻落实国有企业
三年改革行动方案，坚持做强主业、科技创新、加快投资、
激发活力，沉着应对复杂多变的市场形势。公司董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》部门规章的要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职
责，勤勉尽责，恪尽职守。充分发挥了董事会在公司治理中
的核心作用，保证了公司持续、健康、稳定的发展，维护了
全体股东的合法权益。
    现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下
    一、主要经营情况
    2021 年，公司实现营业收入 54,177.48 万元，同比增长
18.22%；研发投入 4,893.46 万元，持续高水平投入；管理
费用、销售费用、研发费用合计支出 13,440.28 万元，与上
年同期持平；产品综合毛利率 19.13%，比同期提升 0.18%；
主要受国家下调利率影响，公司利息总额减少 952.09 万元，
利润总额 596.46 万元，同比下降 39.79%；归属上市公司股

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东的净利润 594.74 万元，同比下降 39.29%。
    二、董事会、股东大会规范运作情况
    （一）报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，具体
内容如下：
    1、第四届董事会第十五次会议
    2021 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十五次会议以
通讯方式召开，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向
2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》。
    2、第四届董事会第十六次会议
    2021 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第十六次会议以
现场及通讯方式召开，审议通过了《公司 2020 年年度报告
及摘要》《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》《关于
选举公司第五届董事会非独立董事的议案》等十六项议案。
    3、第五届董事会第一次会议
    2021 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第一次会议以现
场方式召开，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于审议公司 2021 年第
一季度报告的议案》等八项议案。
    4、第五届董事会第二次会议
    2021 年 7 月 5 日，公司第五届董事会第二次会议以通讯

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方式召开，审议通过了《关于增资国能科环望奎新能源有限
公司暨关联交易的议案》《关于变更公司注册资本、经营住
所、经营期限及修订<公司章程>的议案》《关于聘任证券事
务代表的议案》等六项议案。
    5、第五届董事会第三次会议
    2021 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第三次会议以通
讯方式召开，审议通过了《关于向参股公司国能科环望奎新
能源有限公司再增资暨关联交易的议案》。
    6、第五届董事会第四次会议
    2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议以通
讯方式召开，审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》等七项
议案。
    7、第五届董事会第五次会议
    2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议以通
讯方式召开，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》《关
于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的关联交易议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》等六项议案。
    8、第五届董事会第六次会议
    2021 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第六次会议以通

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讯方式召开，审议通过了《关于选举董事会战略委员会成员
的议案》《关于审议<烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
授权管理办法>的议案》。
    以上董事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    （二）报告期内，董事会共召集了 5 次股东大会，具体
内容如下：
    1、2021 年 2 月 25 日召集召开了公司 2021 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2020 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2020
年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于审议公司
<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
    2、2021 年 4 月 21 日召集召开了公司 2020 年年度股东
大会，审议通过了《关于审议 2020 年董事会工作报告的议
案》《关于审议 2020 年监事会工作报告的议案》《关于审议
2020 年度利润分配预案的议案》以及董事会、监事会换届选
举等十四项议案。
    3、2021 年 7 月 21 日召集召开了公司 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》《关于调整公司 2021 年度日常性关联交易

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额度的议案》《关于变更公司注册资本、经营住所、经营期
限及修订<公司章程>的议案》。
    4、2021 年 9 月 15 日召集召开了公司 2021 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未
解锁的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》。
    5、2021 年 11 月 16 日召集召开了公司 2021 年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有
限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》《关于补选公
司第五届监事会非职工监事的议案》《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》。
    股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
    三、信息披露情况
    董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范文件以及《公司章程》《公司
信息披露制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不
断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。
    2021 年，董事会完成了年度报告、一季报、半年报及三
季报的定期报告披露，并完成了董事会换届、募集资金补流、

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限制性股份授予及对外投资等事项的信息披露工作。信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    四、投资者关系管理情况
    对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的
原则，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规及部门规章的有关要求，建立
网上业绩说明会、投资者热线、互动平台等多种沟通渠道，
切实有效地增进了投资者与公司的交流。
    报告期内，公司通过互动平台解答投资者各类咨询九十
余条。2021 年 4 月 9 日，公司通过网上平台举行了“2020
年度业绩网上说明会”，与投资者就经营发展情况进行交流
互动，进一步提升了信息透明度。
    五、公司治理规范化建设情况
    2021 年受新冠疫情影响，现场培训大幅缩减，为协助新
任独立董事取得任职资格，提高履职能力，董事会组织新任
独立董事参加了深交所组织的独立董事任职资格培训。2021
年 9 月董事会组织董监事参加了由山东上市公司协会主办的
“山东辖区上市公司 2021 年第一期董事、监事培训班”在
线学习。通过学习，使公司董事、监事了解上市公司规范运
作规则、上市公司内控体系建设及投资者保护与投资者关系

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等内容，增强董事风险意识和规范运作意识。
    报告期内，全体董事、监事及高级管理人员能自觉履行
保密义务，未发生利用未公开信息进行内幕交易及窗口期违
规交易公司股票的行为。
    六、董事会 2022 年度工作规划
    董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
引，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉承对全体
股东负责的原则，推进如下工作：
    （一）继续提升公司规范运营和治理水平。密切关注监
管政策的变化，严格遵守监管要求，持续优化公司治理机构，
不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，坚持依法
治企。董事会成员将继续加强学习，不懂不断提高履职能力，
提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，
保障公司健康、稳定、可持续发展。
    （二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依
法依规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完
成，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
    （三）持续提升公司综合竞争力。以市场需求为导向，

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紧跟国家政策和行业发展趋势，持续加强对新技术、新材料、
新工艺、新产品及新模式的探索，通过自主研发与合作等方
式，提升产品开发效率及技术成果转化能力，增强公司综合
竞争力。
    公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。
    独立董事述职报告与公司董事会工作报告尚须提交股
东大会审议。




                  烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                  二〇二二年四月六日




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