股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临2022-044


         烟台龙源电力技术股份有限公司关于
     调整公司2022年度日常性关联交易额度的公告

        一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
、调    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
整
日常关联交易额度的基本情况
       （一）前次日常关联交易预计情况述
       烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2022 年
4 月 6 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司
2022 年度日常性关联交易的议案》。详见《龙源技术：2022 年度日常
性关联交易预计公告（临 2022-010）》。
       （二）本次调整日常关联交易预计情况
       根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司拟调增销
售商品及提供服务类关联交易额度 21700 万元，预计 2022 年度向国家
能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及提供服
务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额由
60950 万元调增至不超过人民币 82650 万元。
       公司拟调增采购产品及接受服务类关联交易额度 3200 万元，预计
2022 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进行日常性采购
产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务及其他产品、

                                   1
服务）合同总额由 3700 万元调增至不超过人民币 6900 万元。
        （三）审议程序如下：
        1、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，以
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2022 年度日
常性关联交易额度的议案》；
        2、华冰璐、张敏、吴涌、刘勇作为关联董事回避了表决；
        3、该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团股份有限公
司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
        （四）预计关联交易类别和金额
        预计销售的关联交易类别和金额如下：
                                                                                             单位：万元
                                               2022 年合同签订金额或预计金额
 关联                              节能业务                   环保业务                 新能源业务
 交易   关联人    房屋                           大气污染
                       其他 节油业      综合节能          软件及信              混氨
 类别             租赁                           物治理业                其他           生物质      其他
                            务          改造业务          息化业务              业务
                                                   务
向关
       国家能源
联人
       投资集团
销售
       有限责任
产品、
       公司及其   50    500     10200    32300       5700        4000    100    5000     3000       100
商品
       直接或间
和提
       接控制的
供服
         企业
  务
  调整前小计                                                 60950
    调整额         -     -      6300       -         6100        1100    2600    -       2000       3600
   调整小计       50    500     16500    32300       11800       5100    2700   5000     5000       3700
  调整后合计                                                 82650
注:综合节能改造业务含：省煤器业务、余热利用业务、煤种适应性改造、旁路烟道业务、锅炉综合改造业
务等。大气污染物治理业务含：低氮燃烧业务、工业尾气治理业务。环保-其他包含：储能等其他环保项目。
新能源其他含：清洁供暖、LNG 业务、光伏等业务。


        预计采购的关联交易类别和金额如下：
                                                                                            单位：万元
 关联交易              关联人                            2022 年合同签订金额或预计金额
                                                     2
        类别                                          房屋租赁                物资采购                  服务                   其他
    向关联人      国家能源投资集团
    采购产品、 有限责任公司及其
                                                           300                   2000                   1300                   100
    商品和接      直接或间接控制的
      受服务             企业
              调整前小计                                                                   3700
                  调整额                                    -                    2600                    600                    -
                调整小计                                   300                   4600                   1900                   100
              调整后合计                                                                   6900

             （五）日常关联交易实际发生情况
                                                                                                                              单位：万元
                                                       2022 年合同签订金额或预计金额（调整前）
                                                    节能业务                      环保业务                        新能源业务
关联交易类别      关联人        房屋                                                                                                   小计
                                       其他                综合节能 大气污染物 软件及信                    混氨
                                租赁          节油业务                                           其他                生物质    其他
                                                           改造业务       治理业务 息化业务                业务
               国家能源投资集
向关联人销售
               团有限责任公司
产品、商品和                    50.00 500.00 10,200.00     32,300.00       5,700.00    4,000.00 100.00 5,000.00 3,000.00 100.00 60,950.00
               及其直接或间接
  提供服务
                控制的企业

  2022 年 1-7 月已发生金额      16.17 135.00 9,786.91      16,283.60       4,607.06       0.00    57.04      0.00       0.00    0.00 30,885.79

                                                              2022 年合同签订金额或预计金额（调整前）
关联交易类别      关联人
                                       房屋租赁                  物资采购                        服务                           其他
               国家能源投资集
向关联人采购
               团有限责任公司
产品、商品和                                      300.00                    2,000.00                      1,300.00                      100.00
               及其直接或间接
  接受服务
                控制的企业
  2022 年 1-7 月已发生金额                         35.44                    1,500.04                      1,046.42                         0.00



             二、关联人介绍和关联关系
             1、关联方基本情况：
             公司全称：国家能源投资集团有限责任公司
             注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
             法人代表：王祥喜
             注册资本：13,209,466.114980 万人民币
             营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源

                                                                      3
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、
管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内
的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、
建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
    2、与本公司关联关系如下：
    国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》7.2.3 条，为本公司关联法人。
公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。
    3、履约能力分析
    国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团
及其直接或间接控制的企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品
和服务。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易定价政策及定价依据
    公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开
招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非
关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。

                                4
    公司向关联人采购产品、商品和接受服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采取市场化原则定价。一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
    2、关联交易协议签署情况
    公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式
采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确
定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关
联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，
做出承诺的，与其签订商务合同。
    公司向关联人采购产品、商品和接受服务，采取公开招标的方式，
确定中标后，与其签订商务合同；采取其他方式采购的，将遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则向关联人发出要约，关联人做出承诺的，与
其签订商务合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、关联交易的必要性
    国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。
公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接
受服务，属于正常的商业交易。按照市场价格定价，交易价格公允，
收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固
公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目

                                 5
标。
       2、关联交易的公允性
       公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业之间的关联交易
定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价
格的公允性。
       3、关联交易的持续性
       国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国
家能源集团之间的关联交易具有持续性。公司与国家能源集团之间的
关联交易对公司独立性不构成重大影响。
       五、独立董事意见
       独立董事同意将该关联事项提交董事会审议，并发表独立意见如
下：
       经核查，公司向关联人销售商品及提供服务、采购产品及接受服
务系根据经营需要发生，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采
用市场化原则定价。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符
合公司整体利益。本次调整关联交易额度的审批程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易事项，并同
意提交股东大会审议。

                                6
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。




                      烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                  二〇二二年八月二十五日




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