股票代码：300105 股票简称：龙源技术编号：临 2022-048
烟台龙源电力技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2022年9月15日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022年9月15日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区
烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
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5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份227,435,720
股，占上市公司总股份的43.8113％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份227,036,820
股，占上市公司总股份的43.7345％。
通过网络投票的股东7人，代表股份398,900股，占上市
公司总股份的0.0768％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份
11,885,000股，占上市公司总股份的2.2894％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份
11,486,100股，占上市公司总股份的2.2126％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份398,900股，占
上市公司总股份的0.0768％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师参加了本次会议。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式审议通过如下议案：
1、 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意227,088,320股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8473％；反对347,400股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,537,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0770％；反对347,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.9230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
2、 关于调整公司 2022 年度日常性关联交易额度的议
案
总表决情况：
同意11,537,600股，占出席会议所有股东所持股份的
97.0770％；反对347,400股，占出席会议所有股东所持股份
的2.9230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
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出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,537,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0770％；反对347,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.9230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
国电科技环保集团有限责任公司（曾用名为“国电科技
环保集团股份有限公司”）和雄亚（维尔京）有限公司作为
关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1/2，获得通过。
3、 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案
总表决情况：
同意227,283,920股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9333％；反对151,800股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,733,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7228％；反对151,800股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.2772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
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占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的2/3，获得通过。
4、 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意227,088,320股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8473％；反对347,400股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,537,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0770％；反对347,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.9230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的2/3，获得通过。
5、 关于补选公司非职工监事的议案
总表决情况：
同意227,088,320股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8473％；反对347,400股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意11,537,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0770％；反对347,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.9230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
6、 关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计
机构的议案
总表决情况：
同意227,088,320股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8473％；反对347,400股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,537,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0770％；反对347,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.9230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
三、律师出具的法律意见
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北京市环球律师事务所的黄盼盼律师、乔国文律师通过
现场及视频方式见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2022年第二次临时
股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份
有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二二年九月十五日
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