烟台龙源电力技术股份有限公司
           董事长专题会议事规则
                    （2022 年 10 月）

                      第一章 总则

    第一条 为明确董事长专题会决策机制与决策事项，规
范会议的组织与管理，根据《烟台龙源电力技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《烟台龙源电力技术股
份有限公司董事会授权管理办法（试行）》（以下简称“《董
事会授权管理办法》”），制定本规则。
    第二条 董事长专题会议事决策应当坚持科学决策、民
主决策、依法决策的原则。


                    第二章 议事内容

    第三条 董事长专题会研究讨论和决定以下事项：
    （一）董事会授权董事长决策的事项；
    （二）公司章程规定的董事长职责内事项；
    （三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。
    董事长专题会决定的事项由烟台龙源电力技术股份有
限公司（以下简称“公司”）《董事会授权管理办法》《决策
事项权责清单》具体规定，必要时进行动态调整。
    第四条 董事长专题会研究讨论和决定事项的内容，应

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符合相关法律法规，并与《公司章程》以及《董事会授权管
理办法》相一致。


                   第三章 会议召开

    第五条 董事长专题会由董事长召集和主持，公司领导
班子成员参加，必要时也可请有关外部董事参加。议题内容
涉及职工利益事项时，可请职工董事参加。董事会秘书、证
券部相关人员列席会议。
    根据需要，有关总经理助理、总工程师、总会计师、总
经济师，相关部门负责人列席会议，也可以邀请有关专家或
者研究机构人员列席。
    参会人员由董事长确定。
    第六条 董事长专题会根据工作需要，经董事长同意，
可以随时召开。
    第七条 董事长专题会应有半数以上领导班子成员到会
方能召开，参会人员因故不能出席的，应向董事长请假。
    第八条 董事长专题会议程序：
    （一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;
    （二）根据议程由议题分管领导或者主办部门汇报议题；
    （三）与会人员针对议题发表意见；
    （四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说
明；

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    （五）作出会议决定。
    第九条 董事长专题会对董事会授权事项决定实行民主
集中制、集体决策。参会人员在会前应做好充分准备，并按
照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，
董事长最后发表结论性意见。会议研究多个事项时，应逐项
研究决定。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决
定。
    第十条 当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，
董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会作出决定。当
会议决策事项与参会人员有关联关系时，参会人员应主动申
明并回避表决。
    第十一条 董事长专题会决议以《董事长专题会议纪要》
的形式发布执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，
应当按规定重新履行决策程序。
    第十二条 董事长专题会由证券部负责筹备（具体流程
详见附件 1），其他相关部门配合。


                   第四章 会议议题

    第十三条 董事长专题会议题由董事长、分管领导或有
关部门提出，董事长确定。会议议题应当提前书面通知参会
人员。
    第十四条 拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门

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应有明确的意见和方案。应当认真调查研究和分析论证，充
分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出
可供选择的多种方案。
    第十五条 议题材料会前审核的基本程序为：主办部门
形成议题材料，征求有关部门和单位意见，履行议题审核程
序，报分管领导审核。
    主办部门应优先通过 OA 系统严格履行议题审核程序。
情况紧急或出于保密需要的议题，可采用议题材料审核单
(详见附件 2），以书面签批方式履行议题审批程序。
    分管领导审核同意后，主办部门应第一时间将审核后议
题材料提交至证券部，证券部收集汇总各主办部门议题材料
后履行审批程序，报党委副书记、总经理审批，董事长审定。
主办部门应严格按照董事长专题会议题材料格式要求(详见
附件 3），准备议题汇报材料。
    参会人员因出差或其他特殊情况，未能在会前签批意见
的，主办部门可口头请示，待回复意见后，提交董事长专题
会议审议，会后履行补签手续。
    第十六条 议题材料包括决策建议方案及相关说明材料
（根据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见
书、风险评估报告、尽职调查报告等)。材料应当真实准确、
言简意赅、逻辑清晰，论据充分，提请决策要点明确，有利
于与会人员全面、完整掌握议题情况。经理层对会议材料的

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真实性、准确性、完整性负责。
    证券部应对议题材料文本是否规范进行认真审核。
    第十七条 议题一般由主办部门主要负责人汇报，简明
扼要，突出重点、难点和关键问题，汇报材料包括有关背景
情况、提请领导重点关注事项及决策要点等（汇报材料参考
模板详见附件 4）。


                第五章 会议记录和纪要

    第十八条 证券部负责董事长专题会会议记录和会议纪
要起草。会议记录经证券部经理核稿，参会人员签宇确认后，
存档备查。会议纪要经证券部经理核稿，呈党委副书记、总
经理审核，报董事长签发。
    第十九条 紧急议题经董事长专题会审议通过后，在会
议纪要签发过程中，可根据会议精神，履行相关程序，报董
事长同意后，先行办理和发文。待会议纪要印发后，补齐相
关手续。
    第二十条 董事长专题会议题材料、会议记录、会议纪
要等文件资料由证券部定期移交归档保存。有保密要求的议
题资料，由相关业务部门按保密规定进行管理。
    第二十一条 在对外正式披露会议有关内容前，与会人
员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。


            第六章 会议议定事项执行和报告
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    第二十二条 董事长专题会研究决策的董事会授权事项
情况应定期向董事会报告，执行过程中的重要情况及时报告。
    第二十三条 董事长专题会决策事项由公司经理层负责
落实，有关部门承办，证券部跟踪督办。


                    第七章 附则

    第二十四条 本规则由公司董事会负责解释、修订。
    第二十五条 本规则经公司董事会审议通过后生效。
    附件：
    1.董事长专题会组织流程
    2.董事长专题会议题材料审核单
    3.董事长专题会议题材料格式要求
    4.董事长专题会上会汇报材料参考模板




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附件 1

                 董事长专题会组织流程
    程序                                 内容
             主办部门通过 OA 系统或议题材料审核单履行审批程序：（1）OA
主办部门议题 系统审批：会签有关部门和单位→分管领导审核。（2）纸质审核
材料审批     单审批：会签有关部门和单位→分管领导审核→党委副书记、总
             经理审批→董事长审定。
               履行审批程序后，主办部门第一时间将审核后议题材料提交至证
汇总议题清单   券部，并严格按照格式要求准备议题汇报材料。证券部收集汇总
               议题材料，报党委副书记、总经理审批，董事长审定。

               根据董事长批示，证券部拟定会议方案，呈报党委副书记、总经
拟定会议方案
               理审批，董事长审定。

               董事长同意后，证券部下发书面会议通知，如有新增议题，根据
下发会议通知
               董事长批示增加。


准备会议材料   证券部整理汇编议题材料，供参会人员审阅。


               证券部统计参会人员，落实传达和汇报人员名单，拟定会议议程，
确定会议议程
               报证券部经理审定。


会前准备       证券部做好会场布置、议程摆放等会议筹备工作。



召开会议       证券部负责组织会议并做好记录。


会议记录及纪
             证券部负责整理会议记录和纪要，并按程序送签。
要送签

纪要印发及资 纪要签批完毕后印发。记录等文件资料由证券部定期移交档案室
料存档       存档保存。




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附件 2

         董事长专题会议题材料审核单

                     （20 年第 次）


董事长意见：



总经理意见：



分管领导意见：



其他参会人意见：



主办部门主任审稿：          拟稿人：



材料标题：



议题要点：



主办部门：




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附件 3

         董事长专题会议题材料审核单

    一、议题材料格式
    1.议题名称：方正小标宋简体二号，居中。
    2.汇报部门名称，楷体_GB2312 三号，居中，下空 1 行。
    3.正文：仿宋_GB2312 三号，首行缩进 2 字符，两端对
齐。正文中数字、英文表述、标点符号均使用仿宋_GB2312
字体。
    4.一级标题：黑体，三号，首行缩进 2 字符。
    5.二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2
字符。
    6.三级标题：仿宋_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2
字符。
    7.正文中需强调的内容可加粗，不得用其他颜色标注。
    8.行距为固定值 28 磅，无需设置页眉页脚。
    二、其他要求
    上会汇报材料应包括有关背景情况、提请领导重点关注
事项及决策要点。决策要点应列明需董事长专题会审议决策
的事项，或者相关决策方案。




                             9
附件 4


   董事长专题会上会汇报材料参考模板
   关于×××的汇报（方正小标宋简体二号）
              汇报：×××（楷体_GB2312 三号）


    —、有关背景情况（黑体三号）
    此段介绍项目政策依据及办理情况等。（仿宋_GB2312,
三号,行间距 28 磅）
    二、提请领导重点关注事项
    此段介绍需领导重点关注的项目风险、请示事项细节，
尤其要以请示事项办理过程中领导批示意见为汇报核心，着
重解释领导提出的疑问、需落实事项的办理情况。
    前期已明确事项视重要程度扼要介绍即可。
    （一）××（二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号）
    1.××（三级标题：仿宋_GB2312（加粗）三号，首行
缩进 2 字符。）
    2.××
    三、决策要点
    应列明需董事长专题会审议决策的事项，或者相关决策
方案。


    附件：1.××
             2.××


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