股票代码：300105 股票简称：龙源技术编号：临 2022-065

     烟台龙源电力技术股份有限公司
   2022 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议时间为：2022年11月15日下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022年11月15日9:15至当日下午15:00。
    2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区
烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
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    5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。
    6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
   1、出席会议的股东情况
   股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东4人，代表股份226,351,120
股，占上市公司总股份的43.6024％。
   其中：通过现场投票的股东4人，代表股份226,351,120
股，占上市公司总股份的43.6024％。
   通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份
10,800,400股，占上市公司总股份的2.0805％。
   其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,800,400
股，占上市公司总股份的2.0805％。
   通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公
司总股份的0.0000％。
   2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师参加了本次会议。

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    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式审议通过如下议案：
    1、 关于向参股公司国能科环望奎新能源有限公司第
三次增资暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意10,800,400股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,800,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    国电科技环保集团有限责任公司（曾用名为“国电科技
环保集团股份有限公司”）和雄亚（维尔京）有限公司作为
关联方回避了表决。
    本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
    2、 关于与国家能源集团财务有限公司继续签署《金融
服务协议》的关联交易议案

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    总表决情况：
    同意 10,800,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,800,400 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    国电科技环保集团有限责任公司（曾用名为“国电科技
环保集团股份有限公司”）和雄亚（维尔京）有限公司作为
关联方回避了表决。
    本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1/2，获得通过。
    3、 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董
事制度》的议案
    总表决情况：
    同意226,351,120股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。

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    中小股东总表决情况：
    同意10,800,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
    4、 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司关联交
易制度》的议案
    总表决情况：
    同意226,351,120股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,800,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
    三、律师出具的法律意见

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   北京市环球律师事务所的黄盼盼律师、乔国文律师通过
视频方式见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
   公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
   四、备查文件
   1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2022年第三次临时
股东大会决议》；
   2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份
有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                         二〇二二年十一月十五日




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