证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2022-070


         烟台龙源电力技术股份有限公司
关于签署国能宁夏灵武发电有限公司新建银川
供热应急热源及调峰项目 BOT 项目合同暨关联
                     交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2022 年 11 月 30 日召开了第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司拟签署国能宁夏灵武发电有
限公司新建银川供热应急热源及调峰项目BOT项目合同暨
关联交易的议案》。同意公司与国能宁夏灵武发电有限公司
（以下简称“灵武公司”）签订《国能宁夏灵武发电有限公司
新建银川供热应急热源及调峰项目BOT项目合同》，该日常
经营合同总金额不超过 17985 万元人民币。具体情况如下：

    一、交易概述
    1.公司拟与灵武公司签订《国能宁夏灵武发电有限公司
新建银川供热应急热源及调峰项目BOT项目合同》，为灵武
公司提供调峰辅助服务，该日常经营合同总金额不超过
17985 万元人民币。


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    2.鉴于本公司与灵武公司均受国家能源投资集团有限责
任公司（以下简称“国家能源集团”）控制，隶属于同一实控
人，根据相关法律、法规及监管规则的规定，本次交易构成
关联交易。
    3.2022 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十二
次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司拟签署国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供热应
急热源及调峰项目 BOT 项目合同暨关联交易的议案》。华
冰璐、张敏、吴涌、刘勇作为关联董事回避了表决。
    4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本项目已取得相关批复。
    二、交易对方基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：国能宁夏灵武发电有限公司
    住所：宁夏回族自治区灵武市
    企业类型：有限责任公司（国有控股）
    注册地址：宁夏回族自治区灵武市
    法定代表人：吕国强
    注册资本：205023.8864 万元
    统一社会信用代码：91640000774928697L
    成立日期：2006 年 02 月 26 日
    营业期限：2006 年 02 月 26 日至 2036 年 02 月 25 日

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    经营范围：电能的生产和销售，以及与电力生产经营相
关的业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    实际控制人：国家能源集团宁夏电力有限公司（以下简
称“宁夏电力”）
    （二）财务数据
    经审计，2021 年灵武公司的营业收入为 45.89 亿元、净
利润-8.33 亿元。2022 年三季度末，灵武公司资产总额为 64.40
亿元，净资产为-2.58 亿元（2022 年数据未经审计）。
    （三）关联关系说明
    宁夏电力为灵武公司的控股股东（持股比例 65%），国
电科技环保集团有限责任公司（以下简称“科环集团”）为本
公司的控股股东（持股比例 22.99%）；宁夏电力与科环集团
的实际控制人均为国家能源集团。
    （四）关联方的资信状况
    灵武公司不存在失信被执行人的情形。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的名称
    交易名称：国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供热应
急热源及调峰BOT项目
    （二）BOT项目的基本情况
    建设地点：国能宁夏灵武发电有限公司厂区围墙内。

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    建设规划：装设 8 台 50MW电极式热水锅炉，设置 1 个
1000m3 的常压热水储热罐，总装设电锅炉规模为 400MW。
    工程造价：不超过 17985 万元。
    建设工期：控制在 4 个月内。
    运营方式：BOT模式，运营期暂定 10 年，公司收取运
营期内的调峰服务费，运营期满后无偿移交给灵武公司。如
满足项目全投资内部收益率 16%（税后）后，可提前移交灵
武公司。
    四、BOT合同的主要条款
    （一）合作模式
    本公司以BOT模式负责本项目的实施，包括投资建设、
运营（含运行、检修、维护），以及运营期满后的移交等。
    （二）运营期
    本公司调峰系统投入使用向灵武公司提供调峰服务之
日满 10 年或本公司就本项目的全投资内部收益率达到 16%
之日止（两者以先到为准）。
    （三）支付方式
    在合同运营期内，灵武公司应向本公司支付的调峰服务
费按下列方式计算：调峰服务费=（电网结算的调峰补偿费
（含税）-调峰服务增加成本（含税））×分摊比例。其中，
调峰服务增加成本（含税）=系统调峰耗电量×0.33 元/kWh，
分摊比例=100%。

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    灵武公司在收到电网公司结算的当期调峰补偿费后 15
日内向本公司支付调峰服务费，支付时间如遇法定节假日则
顺延至节假日结束后的第一个工作日。灵武公司对本公司的
付款方式与电网对灵武公司的付款方式保持一致。
    （四）资产移交
    本项目调峰辅助服务期（即运营期）满后，本公司将项
目资产系统移交给灵武公司，灵武公司按照本公司提供的调
峰系统设备、设施清单进行确认，并按照调峰系统移交时相
关设备、设施的自然状态进行接收，接收后灵武公司自行开
展本项目调峰系统相关设备、设施的检修与维护等相关工作。
    五、2022 年度公司与国能宁夏灵武发电有限公司已发生
的各类关联交易的总金额
    年初至目前，公司与国能宁夏灵武发电有限公司发生的
销售产品、商品或提供服务的关联交易累计额度为 0 万元；
采购产品、商品和接受服务的关联交易累计额度为 0 万元。
    六、交易对公司的影响
    （一）交易的必要性
    灵武公司是宁夏自治区银川市的主力供热机组，向银川
市集中供热属于当地政府重大民生工程，目前及远期服务的
供暖用户占到了银川市城区居民 1/3 以上。本项目可提高灵
武公司向银川市供热的可靠性，同时可促进宁夏区域新能源
消纳，使供热机组同时满足对外供热和电网调峰的需要，实

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现热电解耦，并获取调峰收益，因此该项目的建设十分必要。
    （二）交易的影响
    本合同的签署将有利于公司开拓辅助调峰市场业务，抢
占宁夏区域市场先机。通过获取调峰收益，增加营业收入，
促进公司的稳健发展。
    本次关联交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和
中小股东利益的情况。
    七、独立董事事前认可及独立意见
    本合同的签署将有利于公司开拓辅助调峰市场业务，抢
占宁夏区域市场先机。公司通过获取调峰收益，能增加营业
收入，不断培育和发展新的利润增长点，不断增强公司可持
续发展能力及可持续盈利能力。本事项符合公司长远发展战
略和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》《关联交易制度》的规定。我们
一致同意公司签署国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供
热应急热源及调峰项目BOT项目合同。
    八、备查文件
    1.第五届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见及事先认可；
    3.第五届监事会第十次会议决议。

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4.深交所要求的其他文件。




              烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                     二〇二二年十一月三十日




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