证券代码：300105   证券简称：龙源技术   公告编号：临 2022-

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       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第五届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第十次会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召
开。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本
次会议由监事会主席李伟先生主持。本次会议通知已于 2022
年 11 月 19 日以电子邮件等方式发出，与会监事已知悉本次
会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    一、监事会审议情况
    （一）审议通过了《关于公司拟签署国能宁夏灵武发电
有限公司新建银川供热应急热源及调峰项目 BOT 项目合同
暨关联交易的议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和
高振立女士作为关联监事，回避了表决。
    监事会认为：公司的本次关联交易符合公司实际生产经


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营需要，本合同的签署将有利于公司开拓辅助调峰市场业务，
抢占宁夏区域市场先机。通过获取调峰收益，增加营业收入，
促进公司的稳健发展，对公司未来的可持续发展将会产生积
极的影响。
    （二）审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常性关
联交易额度的议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和
高振立女士作为关联监事，回避了表决。
    监事会认为：公司的关联交易事项符合实际生产经营需
要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等部门规
章及《公司关联交易制度》等的规定。关联交易定价公允，
未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于审议公司 2023 年度日常性关
联交易的议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和
高振立女士作为关联监事，回避了表决。
    监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经
营需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司

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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及
《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易
定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运
营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合
公司整体利益。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    二、备查文件
    （一）经与会监事签字的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
                               二〇二二年十一月三十日




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