股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临2022-071


         烟台龙源电力技术股份有限公司关于
     调整公司2022年度日常性关联交易额度的公告

        一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
、调    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
整
日常关联交易额度的基本情况
       （一）前次日常关联交易预计情况概述
       烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2022 年
4 月 6 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司
2022 年度日常性关联交易的议案》，详见《龙源技术：2022 年度日常
性关联交易预计公告（临 2022-010）》。
       公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易额度的议案》，详见
《龙源技术：关于调整公司 2022 年度日常性关联交易额度的公告（临
2022-044）》。
       （二）本次调整日常关联交易预计情况
       根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司拟调增销
售商品及提供服务类关联交易额度 26300 万元，预计 2022 年度向国家
能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及提供服
务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额由

                                   1
 82650 万元调增至不超过人民币 108950 万元。
       （三）审议程序如下：
       1、2022 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，
 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2022 年
 度日常性关联交易额度的议案》；
       2、华冰璐、张敏、吴涌、刘勇作为关联董事回避了表决；
       3、该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团有限责任公
 司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
       （四）预计关联交易类别和金额
       预计销售的关联交易类别和金额如下：
                                                                                                单位：万元
                                              2022 年合同签订金额或预计金额
                                   节能业务                    环保业务                 新能源业务
关联交易
         关联人      房屋                      大气污染
  类别                    其他 节油业 综合节能          软件及信                 混氨
                     租赁                      物治理业                   其他           生物质      其他
                                 务   改造业务          息化业务                 业务
                                                 务
          国家能源
向关联人 投资集团
  销售产 有限责任
品、商品 公司及其    50   500   16500   32300      11800          5100    2700   5000     5000       3700
和提供服 直接或间
    务    接控制的
            企业
    调整前小计                                                82650
     调整额           -    -    3500    18000          4000        800     -      -         -         -
    调整小计         50   500   20000   50300      15800          5900    2700   5000     5000       3700
   调整后合计                                                 108950

 注：综合节能改造业务含：省煤器业务、余热利用业务、煤种适应性改造、旁路烟道业务、锅炉综合改造
 业务等。大气污染物治理业务含：低氮燃烧业务、工业尾气治理业务。环保-其他为：其他环保类项目。新
 能源其他含：清洁供暖、LNG 业务、光伏等业务。


       （五）2022 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况


                                                                                            单位：万元

                                                   2
                                    2022 年合同签订金额或预计金额（调整前）
                                  节能业务                 环保业务               新能源业务
关联交
       关联人 房屋                      综合节 大气污染 软件及                                       小计
易类别             其他         节油                                       混氨
              租赁                      能改造 物治理业 信息化        其他      生物质      其他
                                业务                                       业务
                                          业务   务       业务
           国家能
           源投资
向关联     集团有
人销售     限责任
产品、商   公司及   50   500   16500     32300     11800      5100    2700 5000     5000    3700    82650
品和提     其直接
供服务     或间接
           控制的
             企业

1-10 月已发生金额 28.18 135.00 11,503.54 16,333.84 8,546.94   596.30 265.68 0.00 3,007.89 3,660.88 44,050.07



       二、关联人介绍和关联关系
       1、关联方基本情况：
       公司全称：国家能源投资集团有限责任公司
       注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
       法人代表：刘国跃
       注册资本：13209466.11498 万元人民币
       营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、
管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生
产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建
筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
                                                       3
    2、与本公司关联关系如下：
    国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》7.2.3 条，为本公司关联法人。
公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。
    3、履约能力分析
    国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团
及其直接或间接控制的企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品
和服务。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易定价政策及定价依据
    公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开
招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非
关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
    公司向关联人采购产品、商品和接受服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采取市场化原则定价。一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
    2、关联交易协议签署情况
    公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式
采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确
定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关

                                4
联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，
做出承诺的，与其签订商务合同。
       公司向关联人采购产品、商品和接受服务，采取公开招标的方式，
确定中标后，与其签订商务合同；采取其他方式采购的，将遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则向关联人发出要约，关联人做出承诺的，与
其签订商务合同。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       1、关联交易的必要性
       国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。
公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接
受服务，属于正常的商业交易。按照市场价格定价，交易价格公允，
收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固
公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目
标。
       2、关联交易的公允性
       公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业之间的关联交易
定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价
格的公允性。
       3、关联交易的持续性

                                 5
       国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国
家能源集团之间的关联交易具有持续性。公司与国家能源集团之间的
关联交易对公司独立性不构成重大影响。
       五、独立董事事前认可及独立意见
       独立董事同意将该关联事项提交董事会审议，并发表独立意见如
下：
       经核查，公司向关联人销售商品及提供服务、采购产品及接受服
务系根据经营需要发生，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采
用市场化原则定价。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符
合公司整体利益。本次调整关联交易额度的审批程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易事项，并同
意提交股东大会审议。
       六、备查文件
       1、第五届董事会第十二次会议决议；
       2、第五届监事会第十次会议决议；
       3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
       特此公告。




                             烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                 6
    二〇二二年十一月三十日




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