股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2022-067
烟台龙源电力技术股份有限公司
2023年度日常性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司预计 2023
年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保等产
品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）
合同总额不超过人民币 114050 万元。
公司预计 2023 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进
行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务
及其他产品、服务）合同总额不超过人民币 8400 万元。
公司预计 2023 年度在石嘴山银行股份有限公司的一般存款结算账
户每日存款余额的最高限额不超过人民币 65000 万元（含定期存款）。
国家能源集团间接控制石嘴山银行股份有限公司 18.5967%股权。
为减轻员工看病就医负担，公司拟继续在瑞泰人寿保险有限公司
为职工购买补充医疗保险，预计 2023 年度托管金额不超过 500 万元。
国家能源集团间接控制瑞泰人寿保险有限公司 50%股权。
（二）审议程序如下：
1
1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2023 年度日
常性关联交易的议案》；
2、华冰璐、张敏、吴涌、刘勇作为关联董事回避了表决；
3、该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团有限责任公
司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
（三）预计关联交易类别和金额
1、预计销售商品及提供服务的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
2023 年合同签订金额或预计金额
节能业务 环保业务 新能源业务
关联交易
关联人 房屋
类别 其他 综合节能 大气污染物 软件及信 低碳
租赁 节油业务 其他 生物质 其他
改造业务 治理业务 息化业务 业务
国家能源
向关联人投资集团
销售产 有限责任
品、商品公司及其 50 500 24000 44000 15000 6000 8500 9000 3000 4000
和提供服直接或间
务 接控制的
企业
合计 114050
2、预计采购产品及接受服务的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
2023 年合同签订金额或预计金额
关联交易类别 关联人
房屋租赁 物资采购 服务 其他
国家能源投资集
向关联人采购产
团有限责任公司
品、商品和接受服 300 6000 2000 100
及其直接或间接
务
控制的企业
合计 8400
3、预计接受金融服务的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023 年度预计金额
2
石嘴山银行股份有 一般存款结算账户每日存款余额的最高限额（含定期存款）
金融服务
限公司 65000
4、预计接受保险服务的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023 年度预计金额
瑞泰人寿保险有限 托管金额限额
保险服务
公司 500
（四）2022 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2022 年合同签订金额或预计金额（五届八次董事会调整后）
节能业务 环保业务 新能源业务
关联交
关联人 房屋 大气污 软件及 小计
易类别 其他 节油 综合节能 混氨
租赁 染物治 信息化 其他 生物质 其他
业务 改造业务 业务
理业务 业务
国家能
源投资
向关联 集团有
人销售 限责任
产品、商 公司及 50 500 16500 32300 11800 5100 2700 5000 5000 3700 82650
品和提 其直接
供服务 或间接
控制的
企业
1-10 月已发生金 11,503. 265.6 3,007.8 3,660. 44,050.
28.18 135 16,333.84 8,546.94 596.3 -
额 54 8 9 88 07
实际发生额占同 13.57 51.49 100.00 10.01 48.83
0.84% 98.43% 53.12% - 13.63% 49.95%
类业务比例（%） % % % % %
实际发生额与预 -43.64 -73.00 -30.28 -88.31 -90.16 -100.0 -39.84 -1.06 -46.70
-49.43% -27.57%
计金额差异（%） % % % % % 0% % % %
关联交 2022 年合同签订金额或预计金额（五届八次董事会调整后）
关联人
易类别 房屋租赁 物资采购 服务 其他 小计
国家能
源投资
向关联 集团有
人销售 限责任
产品、商 公司及 300 4600 1900 100 6900
品和提 其直接
供服务 或间接
控制的
企业
3
1-10 月已发生金
139.59 2,244.81 1,130.36 - 3,514.75
额
实际发生额占同
82.41% 4.55% 6.82% - 4.98%
类业务比例（%）
实际发生额与预
-53.47% -51.20% -40.51% -100.00% -49.06%
计金额差异（%）
关联交
关联人 2022 年预计金额 1-10 月已发生金额 实际发生额与
易类别 实际发生额占同类业
预计金额差异
石嘴山 一般存款结算账户每日 一般存款结算账户每日 务比例（%）
（%）
金融 银行股 存款余额的最高限额 存款余额的最高限额
业务 份有限
65000 45,634.09 不适用 -29.79%
公司
实际发生额与
关联交 实际发生额占同类业
关联人 2022 年预计金额 1-10 月已发生金额 预计金额差异
易类别 务比例（%）
（%）
瑞泰人
保险 寿保险
428.25 - - -100%
服务 有限公
司
2022 年 4 月 6 日《龙源技术：2022 年度日常性关联交易预计公告（临 2022-010）》；
2022 年 8 月 25 日《龙源技术：关于调整公司 2022 年度日常性关联交易额度的公告（临
2022-044）》；
披露日期及索引
2022 年 10 月 27 日《龙源技术：关于签署<补充医疗保险委托管理协议>的关联交易公告（临
2022-055）》。
（http://www.cninfo.com.cn）
（1）销售：公司实际向关联人销售产品、商品和提供服务不足预计金额的 80%，主要因为
公司董事会对日 统计数据为 2022 年 1-10 月份金额，并且公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出
常关联交易实际 预计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使得关联交易预计与实际
发生情况与预计 发生情况存在一定差异。
存在较大差异的 （2）采购及其他：公司实际向关联人采购产品、商品和接受各类服务不足预计金额的 80%，
说明（如适用） 主要因为统计数据为 2022 年 1-10 月份金额，且公司根据业务需要及生产经营实际情况，未
向关联人采购产品、商品和接受各类服务，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。
公司独立董事对
公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异主要因为统计数据为
日常关联交易实
2022 年 1-10 月份金额，且行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，相关说明符合
际发生情况与预
实际情况。实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际
计存在较大差异
情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。
的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
公司全称：国家能源投资集团有限责任公司
4
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
法人代表：刘国跃
注册资本：13209466.11498 万元人民币
营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、
管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生
产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建
筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
2、与本公司关联关系如下：
国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》7.2.3 条，为本公司关联法人。
公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。
3、履约能力分析
国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团
及其直接或间接控制的企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品
和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
5
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开
招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非
关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
公司向关联人采购产品、商品和接受服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采取市场化原则定价。一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式
采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确
定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关
联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，
做出承诺的，与其签订商务合同。
公司向关联人采购产品、商品和接受服务，采取公开招标的方式，
确定中标后，与其签订商务合同；采取其他方式采购的，将遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则向关联人发出要约，关联人做出承诺的，与
其签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。
6
公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接
受服务，属于正常的商业交易。按照市场价格定价，交易价格公允，
收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固
公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目
标。
2、关联交易的公允性
公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业之间的关联交易
定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价
格的公允性。
3、关联交易的持续性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国
家能源集团之间的关联交易具有持续性。公司与国家能源集团之间的
关联交易对公司独立性不构成重大影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事同意将该关联事项提交董事会审议，并发表独立意见如
下：
公司关联交易事项符合实际生产经营的需要。关联交易价格按市
场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影
响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事
7
会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》《关联交易制度》的规定。我们同意上述关联交易事项，
并同意提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日
8