证券代码：300105            证券简称：龙源技术         公告编号：临 2023-012

 烟台龙源电力技术股份有限公司关于变更
 公司注册资本及修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。
因变更公司董事会专门委员会名称及回购注销限制性股票，
拟对《公司章程》进行修订及变更注册资本。
       一、修订的具体内容
序号                 原章程条款                          修订后章程条款

        第六条   公司注册资本为人民币         第六条    公司注册资本为人民币
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        51898.0440 万元。                     51609.822 万元。

        第十九条 （1）公司股本总额为          第十九条 公司股本总额为 51609.822 万

        51898.0440 万股，均为普通股。         股，均为普通股。
 2
        （2）公司设立时股本总额为 6600 万股， 公司设立时股本总额为 6600 万股，发起

        发起人及其持股情况如下：……          人及其持股情况如下：……

        第一百〇八条 董事会行使下列职权：     第一百〇八条 董事会行使下列职权：

        ……                                  ……

        公司董事会设立审计委员会，并根据需    公司董事会设立审计委员会，并根据需
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        要设立战略委员会、提名委员会、薪酬    要设立战略与 ESG 委员会、提名委员会、

        与考核委员会等专门委员会。专门委员    薪酬与考核委员会等专门委员会。专门

        会对董事会负责，依照本章程和董事会    委员会对董事会负责，依照本章程和董


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     授权履行职责，提案应当提交董事会审   事会授权履行职责，提案应当提交董事

     议决定。专门委员会成员全部由董事组   会审议决定。专门委员会成员全部由董

     成，其中审计委员会、提名委员会、薪   事组成，其中审计委员会、提名委员会、

     酬与考核委员会中独立董事占多数并担   薪酬与考核委员会中独立董事占多数并

     任召集人，审计委员会的召集人为会计   担任召集人，审计委员会的召集人为会

     专业人士。董事会负责制定专门委员会   计专业人士。董事会负责制定专门委员

     工作规程，规范专门委员会的运作。     会工作规程，规范专门委员会的运作。


    二、其它需要说明的事项
    因公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票 288.222 万股，公司股份总额将由 51898.044 万股减少至
51609.822 万 股 ； 注 册 资 本 将 由 51898.044 万 元 减 少 至
51609.822 万元，公司需根据回购注销结果变更公司注册资
本及修订《公司章程》相关条款。
    本次变更，以主管登记部门最终核准结果为准。
    本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
    特此公告。




                        烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月十二日




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