龙源技术：关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-14
证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2023-015
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2022 年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召集召开符合法
律、法规以及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023
年 5 月 5 日 9:15 至当日下午 15:00
（3）现场会议召开时间为 2023 年 5 月 5 日下午 14:30。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表
决结果为准。
6.会议的股权登记日：为 2023 年 4 月 25 日（星期二）。
1
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区
烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
关于《烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度董事会报告》
1.00 √
的议案
关于《烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度监事会报告》
2.00 √
的议案
3.00 关于审议公司 2022 年度经审计财务报告的议案 √
4.00 关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
2
5.00 关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案 √
6.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 √
关于审议 2023 年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日
7.00 √
常关联交易议案
8.00 关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案 √
9.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案 √
11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案议案 √
2.提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2023 年 4 月 14 日公司于深交所指定披
露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）提案 7 为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团有限
责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
（3）提案 9、10 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过的。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手
续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或
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持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会
议”字样，不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山
路2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3.接受登记时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）9:00-11:30、
13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作
说明请见附件 1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食
宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
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2.第五届监事会第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称。
投票代码：350105。
投票简称：龙源投票。
2.议案设置及填报表决意见。
（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 5 日（现场会
议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人/公司对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见
如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
关于《烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度董事
1.00 √
会报告》的议案
关于《烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度监事
2.00 √
会报告》的议案
3.00 关于审议公司 2022 年度经审计财务报告的议案 √
4.00 关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案 √
6.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 √
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关于审议 2023 年度公司募集资金在石嘴山银行办理存
7.00 √
款的日常关联交易议案
8.00 关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案 √
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
9.00 √
议案
10.00 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案 √
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案议
11.00 √
案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项
进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束。
3. 本表复印有效。
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。
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