证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-019


     烟台龙源电力技术股份有限公司
   第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召
开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本
次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年
4 月 14 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次会议
议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    一、董事会审议情况
    （一）审议通过了公司 2023 年第一季度报告
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事和高级管理人员认为公司 2023 年第一季度报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、
高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦
出具了书面审核意见。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字的董事会决议；
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（二）独立董事意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。




             烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                           二〇二三年四月二十七日




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