西部牧业：2018年第九次临时股东大会决议公告2018-11-19
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-121
新疆西部牧业股份有限公司
2018 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 10:30；
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 18 日—11 月 19 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11
月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 18 日 15:00
至 2018 年 11 月 19 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号，
新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长秦江先生
6.本次股东大会的通知已于 2018 年 11 月 2 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会
的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权股份 90,504,927 股，
占公司股份总数的 42.82%。其中：通过网络投票表决的股东共 2 名，
代表公司有表决权股份 32,000 股，占公司股份总数的 0.02%。出席
本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 1,126,756 股。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
如下议案：
1、审议《关于全资、控股子公司 2018 年度新增收购生鲜乳日常
关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 1,126,756 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%，本议案审议通过。关联股东
石河子国有资产经营（集团）有限公司对本议案回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 1,126,756 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0%。
2、审议《关于全资子公司 2018 年度新增销售饲料日常关联交易
预计的议案》；
表决结果：同意 1,126,756 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%，本议案审议通过。关联股东
石河子国有资产经营（集团）有限公司对本议案回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 1,126,756 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0%。
3、审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立
董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式选举秦江、高峻峰、韩宇泽、任林、
周桂红、陈玉新为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举秦江为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
秦江当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.02 选举高峻峰为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
高峻峰当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.03 选举韩宇泽为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
韩宇泽当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.04 选举任林为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
任林当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.05 选举周桂红为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
周桂红当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.06 选举陈玉新为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,928 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
陈玉新当选为公司第三届董事会非独立董事。
4、审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董
事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式选举秦明、陈建国、宋亮为公司第三
届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决
结果如下：
4.01 选举秦明为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
秦明当选为公司第三届董事会独立董事。
4.02 选举陈建国为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
陈建国当选为公司第三届董事会独立董事。
4.03 选举宋亮为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
宋亮当选为公司第三届董事会独立董事。
5、审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会非职工
监事候选人的议案》。
本议案采用累积投票的方式选举牛红、汤澄为公司第三届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结
果如下：
5.01 选举牛红为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
牛红当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
5.02 选举汤澄为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 90,472,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.96%。
汤澄当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的付立新律师、姜黎律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2018
年第九次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本
次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见
公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公
司 2018 年第九次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会会
议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2018
年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2018 年 11 月 19 日
