证券代码：300106        证券简称：西部牧业      公告编号：临 2018-122


                   新疆西部牧业股份有限公司
             关于董事会完成换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11

月 19 日召开了 2018 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司

董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及

《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的

议案》，选举出公司第三届董事会成员，任期自本次股东大会审议通

过之日起三年，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在巨潮资讯

网披露的《2018 年第九次临时股东大会决议公告》。现将有关情况公

告如下：

    一、公司第四届董事会成员组成情况

    非独立董事：秦江先生、高峻峰先生、韩宇泽先生、任林先生、

周桂红女士、陈玉新先生；

    独立董事：秦明先生、陈建国先生、宋亮先生。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未

收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
    三名独立董事的任职资格在公司 2018 年第九次临时股东大会召

开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管

理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的

人数比例符合相关法规的要求。

    二、部分董事届满离任情况

    1、孙振新先生

    公司第二届董事会非独立董事孙振新先生任期届满后将不再担

任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，离任后不在公司担

任其他任何职务。截至本公告披露日，孙振新先生未直接或间接持有

公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履

行的股份锁定承诺。此外，孙振新先生不存在应当履行而未履行的承

诺事项。

    2、王建华先生

    公司第二届董事会非独立董事王建华先生任期届满后将不再担

任公司董事的职务，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告

披露日，王建华先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系

亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，王

建华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    3、陈翠莲女士

    公司第二届董事会非独立董事陈翠莲女士任期届满后将不再担

任公司董事的职务，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告

披露日，陈翠莲女士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系

亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，陈
翠莲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    4、姜方基先生

    公司第二届董事会独立董事姜方基先生任期届满后将不再担任

公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任

其他职务。截至本公告披露日，姜方基先生未直接或间接持有公司股

份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股

份锁定承诺。此外，姜方基先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    5、李胜利先生

    公司第二届董事会独立董事李胜利先生任期届满后将不再担任

公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，离任后不在公司担任

其他职务。截至本公告披露日，李胜利先生未直接或间接持有公司股

份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股

份锁定承诺。此外，李胜利先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司第二届董事会非独立董事孙振新先生、王建华先生、陈翠莲

女士，独立董事姜方基先生、李胜利先生在任职期间勤勉尽责，为公

司的发展做出了重要贡献，公司董事会对以上非独立董事、独立董事

在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                           2018 年 11 月 19 日