西部牧业:第三届董事会第一次会议决议公告2018-11-21
证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2018-124
新疆西部牧业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2018年11
月20日北京时间10:30在公司三楼会议室,以现场结合通讯方式召开
了第三届董事会第一次会议。会议通知于2018年11月19日以专人、传
真或邮件方式送达了全体董事,会议由董事长秦江先生召集并主持,
公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场结合通讯投
票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决
票9张,实际收回表决票9张,公司监事、高级管理人员列席了本次会
议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通
过了如下决议:
1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
同意选举秦江先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事
会同期。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议《关于选举第三届董事会“专门委员会”委员的议案》。
同意选举秦江先生、高峻峰先生、任林先生、周桂红女士、宋亮
先生为战略委员会委员,其中秦江先生为召集人;提名陈建国先生、
秦明先生、周桂红女士为审计委员会委员,其中陈建国先生为召集人;
提名秦江先生、秦明先生、陈建国先生为提名委员会委员,其中秦明
先生为召集人;提名陈建国先生、秦明先生、任林先生为薪酬与考核
委员会委员,其中陈建国先生为召集人。任期与本届董事会同期。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
备查文件:
1、 新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。