证券代码：300106           证券简称：西部牧业          公告编号：临2018-124


                   新疆西部牧业股份有限公司

             第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年11

月20日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开

了第三届董事会第一次会议。会议通知于2018年11月19日以专人、传

真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长秦江先生召集并主持，

公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投

票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决

票9张，实际收回表决票9张，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通

过了如下决议：

     1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

     同意选举秦江先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事

会同期。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议《关于选举第三届董事会“专门委员会”委员的议案》。

     同意选举秦江先生、高峻峰先生、任林先生、周桂红女士、宋亮

先生为战略委员会委员，其中秦江先生为召集人；提名陈建国先生、

秦明先生、周桂红女士为审计委员会委员，其中陈建国先生为召集人；
提名秦江先生、秦明先生、陈建国先生为提名委员会委员，其中秦明

先生为召集人；提名陈建国先生、秦明先生、任林先生为薪酬与考核

委员会委员，其中陈建国先生为召集人。任期与本届董事会同期。

   同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                      二〇一八年十一月二十日




备查文件：

    1、 新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。