证券代码：300106           证券简称：西部牧业          公告编号：临2018-127


                   新疆西部牧业股份有限公司

             第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年11

月23日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开

了第三届董事会第二次会议。会议通知于2018年11月19日以专人、传

真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长秦江先生召集并主持，

公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投

票方式对审议事项逐项进行表决，其中关联董事高峻峰先生回避表

决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，

公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
     1、审议《关于全资子公司 2018 年度新增向关联方借款暨关联交

易的议案》；

     在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司全资子公司 2018 年度新增借款暨关联交易事项遵循了公平、有

偿、自愿的市场原则，交易公允、合理，不会对公司独立性产生影响，

不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表

了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。

    与会 9 名董事，其中关联董事高峻峰先生回避表决，有表决权的

董事 8 名。本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

全资子公司 2018 年度新增向关联方借款暨关联交易的公告》。

    2、审议《关于全资子公司 2018 年度新增代加工及销售肉制品日

常关联交易预计的议案》。

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司全资子公司2018年度新增代加工劳务、销售肉制品日常关联交易

预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交

易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及

公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意

见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》。

    与会9名董事，其中关联董事高峻峰先生回避表决，有表决权的

董事8名。本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

全资子公司2018年度新增代加工及销售肉制品日常关联交易预计的

公告》。

    特此公告。
                             新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十一月二十三日




备查文件：

   1、 新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。