西部牧业:第三届监事会第二次会议决议公告2018-11-23
证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2018-128
新疆西部牧业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2018年11
月23日北京时间10:30在公司三楼会议室,以现场结合通讯方式召开
了第三届监事会第二次会议。会议通知于2018年11月19日以专人、传
真或邮件方式送达了全体监事,会议由监事会主席牛红女士召集并主
持,公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场投票及
通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收
回表决票3张,实际收回表决票3张,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议:
1、审议《关于全资子公司 2018 年度新增向关联方借款暨关联交
易的议案》;
公司对该议案的审议、表决,决策程序合法有效,遵循了公平、
有偿、自愿的市场原则,交易价格公允、合理,不会对公司独立性产
生影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司 2018 年度
新增向关联方借款暨关联交易的公告》。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议《关于全资子公司 2018 年度新增代加工及销售肉制品日
常关联交易预计的议案》。
公司全资子公司 2018 年度新增代加工及销售肉制品日常关联交
易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则,
交易价格公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司
及公司股东利益的情形。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于全资子公司 2018 年度新增代加工及销售肉制品
日常关联交易预计的公告》。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十三日
备查文件:
1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。