新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议   独立董事的独立意见



            独立董事关于第三届董事会第二次会议
                            相关事项的独立意见


      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规

及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我

们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

现就公司第三届董事会第二次会议审议的有关事项，基于独立判断发

表如下意见：

      一、关于全资子公司2018年度新增向关联方借款暨关联交易的独

立意见

       我们认为: 公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合

法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益 ，

不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生

负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次全资子

公司2018年度新增借款暨关联交易事项。

      二、关于全资子公司2018年度新增代加工及销售肉制品日常关联

交易预计的独立意见

      我们认为: 公司全资子公司2018年度新增代加工及销售肉制品

日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人新疆军垦天汇食品

有限责任公司及其下属全资子公司新疆军垦天晟食品有限责任公司
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提供代加工劳务、销售肉制品，属于正常的商业交易行为，交易定价

公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利

益的情况，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当

期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性

文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意本次

公司新增日常关联交易事项。

     （以下无正文）
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      (本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页)




       秦    明                          陈建国            宋 亮


                                                  2018 年 11 月 23 日