西部牧业：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-25
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日 10:30；
（2）网络投票时间：2019 年 1 月 24 日—1 月 25 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1
月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 24 日 15:00 至
2019 年 1 月 25 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号，
新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事高峻峰先生
6.本次股东大会的通知已于 2019 年 1 月 10 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权股份 89,178,971 股，
占公司股份总数的 42.20%。其中：通过网络投票表决的股东共 4 名，
代表公司有表决权股份 52,500 股，占公司股份总数的 0.02%。出席
本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 52,500 股。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
如下议案：
1、审议《关于公司 2019 年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
表决结果：同意 89,136,771 股，占出席会议有表决权股份数的
99.95%；反对 42,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%，本议案审议通过。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 10,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 42,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0%。
2、审议《关于公司 2019 年度对全资、控股子公司提供担保计
划的议案》。
表决结果：同意 89,136,771 股，占出席会议有表决权股份数的
99.95%；反对 42,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%，本议案审议通过。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 10,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；反对 42,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的孙继乾律师、姜黎律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本
次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见
公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会
议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2019 年 1 月 25 日
