证券代码：300106          证券简称：西部牧业       公告编号：临2019-030




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

     一、会议召开和出席情况

      1.会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 22 日 10:30；

     （2）网络投票时间：2019 年 3 月 21 日—3 月 22 日，其中：

     ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 3

月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

     ②通过互联网系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 15:00 至

2019 年 3 月 22 日 15:00 的任意时间。

     2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号，

新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。

     3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相

结合的方式。

     4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长秦江先生

    6.本次股东大会的通知已于 2019 年 3 月 7 日在中国证监会指定

的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。

    7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

的股东及股东代理人共 2 名，代表公司有表决权股份 891,000 股，占

公司股份总数的 0.42%。其中：通过网络投票表决的股东共 1 名，代

表公司有表决权股份 16,700 股，占公司股份总数的 0.01%。出席本

次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 891,000 股。

    2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了

如下议案：

    1、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意 891,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，占出

席会议有表决权股份总数的 0.0%，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 891,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0%。

    上述议案为关联交易事项，在关联股东回避表决的情形下审议通

过。

       四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所的付立新律师、孙继乾律师出席了本次股东

大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本

次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人

员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政

法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见

公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公

司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

       五、备查文件

    1、《新疆西部牧业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会

议决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                               2019 年 3 月 22 日