证券代码：300106         证券简称：西部牧业       公告编号：临2020-037


              新疆西部牧业股份有限公司
             2019 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

     一、会议召开和出席情况

      1.会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:30；

     （2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日，其中：

     ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5

月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

     ② 通 过互 联 网系 统投 票 的具 体时 间 为 2020 年 5 月 19 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

     2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号，

新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。

     3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相

结合的方式。

     4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长秦江先生

    6.本次股东大会的通知已于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定

的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。

    7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2019 年度股东大会的股东及

股东代理人共 2 名，代表公司有表决权股份 88,399,471 股，占公司

股份总数的 41.83%。其中：通过网络投票表决的股东共 1 名，代表

公司有表决权股份 21,300 股，占公司股份总数的 0.01%。出席本次

会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 21,300 股。

    2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了

如下议案：

    1、审议关于公司《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》的

议案；

    表决结果：同意 88,399,471 股，占出席会议有表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0%，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

    2、审议关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案；

    表决结果：同意 88,399,471 股，占出席会议有表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0%，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

    3、审议关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案;

    表决结果：同意 88,399,471 股，占出席会议有表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0%，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

    4、审议关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 88,399,471 股，占出席会议有表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0%，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

    5、审议关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案；

    表决结果：同意 88,399,471 股，占出席会议有表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0%，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

    6、审议关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案；

    表决结果：同意 88,399,471 股，占出席会议有表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0%，该议案为特别决议事项，经出席本次会议的有表决权股东三分
之二以上表决通过，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

    7、审议关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；

    表决结果：同意 88,399,471 股，占出席会议有表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0%，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

    8、审议关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案。

    表决结果：同意 88,399,471 股，占出席会议有表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0%，本议案审议通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大

会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2019

年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本次股东大

会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资

格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、

《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见公司同

时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2019

年度股东大会的法律意见书》。

    五、备查文件

    1、《新疆西部牧业股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2019

年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                               新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                             2020 年 5 月 19 日