证券代码：300106          证券简称：西部牧业           公告编号：临2020-072


              新疆西部牧业股份有限公司
     第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12

月23日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开

了第三届监事会第十六次会议。会议通知于2020年12月18日以专人、

传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并

主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票

及通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回

表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     与会监事审议并通过了如下决议：

     1、审议《关于公司 2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议

案》；

     根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业

有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人

新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司，石河子市天山

广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2021 年度日常关联交易，

累计金额不超过 46,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜牛乳。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2021
年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议《关于公司2021年度收购牛的日常关联交易预计议案》；

    根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科

技有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、

子公司，石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生

2021 年度日常关联交易，累计金额不超过 1,000 万元，主要关联交

易内容为收购原材料活牛。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站的《公司 2021 年度收购牛的日常关联交易预计公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议《关于公司2021年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；

    根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限

责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子

公司，石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2021

年度日常关联交易，累计金额不超过 20,000 万元，主要关联交易内

容为销售饲料。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的《公司 2021 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议《关于全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议
案》；

    公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向石河子市

天山广和牧业有限公司预付生鲜牛乳采购款 1,000 万元，用于锁定

2021 年度收购生鲜乳数量及价格范围。详见同日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付采购款

暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议《关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议

案》；

    公司控股子公司花园乳业拟向天山军垦预付生鲜牛乳采购款

1,000 万元，用于锁定 2021 年度收购生鲜乳数量及价格范围。详见

同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公

司向关联方预付采购款暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6 、审议《关于公司2021年度向银行申请贷款授信额度的议案》；

    根据公司业务发展需要，结合 2021 年度经营资金需求及银行贷

款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行

综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具

体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

    1、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币
15,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信

用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    2、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币

1,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    3、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 5,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    4、向交通银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年

    5、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    6、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币 1,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    7、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 6,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    8、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 1 年。

    9、向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 3,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    10、向中国农业发展银行石河子兵团分行申请综合授信额度人民

币 10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、

信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    11、向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    12、向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    13、向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币 4,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    14、向广发银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    15、向光大银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。
    16、向招商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    17、向石河子农村信用合作社申请综合授信额度人民币 1,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    18、向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    19、向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 2,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    2021 年申请金融机构银行综合授信额度总计 66,000 万元

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内

的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，

即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢

复。

    为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长代

表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文

件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此
产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通

过之日起一年内有效。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议《关于公司 2021 年度对全资、控股子公司提供担保计

划的议案》；

    根据公司 2021 年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟

向公司所属全资、控股子公司提供共计 15,000 万元的担保，用于银

行贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限

责任公司提供 3,000 万元担保；向新疆西牧乳业有限责任公司提供

10,000 万元担保；向新疆石河子花园乳业有限公司提供 2,000 万元

担保。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《担

保公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               新疆西部牧业股份有限公司监事会

                                        二〇二〇年十二月二十三日

备查文件：

    1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决

议》。