证券代码：300106         证券简称：西部牧业       公告编号：临2021-002


              新疆西部牧业股份有限公司
     2021 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

     一、会议召开和出席情况

      1.会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 8 日 10:30；

     （2）网络投票时间：2021 年 1 月 8 日，其中：

     ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1

月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

     ② 通 过 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 1 月 8 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

     2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号，

新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。

     3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相

结合的方式。

     4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长李昌胜先生

    6.本次股东大会的通知已于 2020 年 12 月 24 日在中国证监会指

定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。

    7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

的股东及股东代理人共 10 名，代表公司有表决权股份 88,991,427 股，

占公司股份总数的 42.11%。其中：通过网络投票表决的股东共 4 名，

代表公司有表决权股份 43,800 股，占公司股份总数的 0.02%。出席

本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 613,256 股。

    2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了

如下议案：

    1、审议《关于公司 2021 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议

案》；

    表决结果：同意 597,956 股，占出席会议有表决权股份数的

97.51%；反对 15,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%；

弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%，本议案审议

通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同
意 597,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.51%；反对 15,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%；弃权 100 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.0163%。

    本项议案关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表

决。

    2、审议《关于公司 2021 年度收购原材料活牛的日常关联交易预

计议案》；

    表决结果：同意 597,956 股，占出席会议有表决权股份数的

97.51%；反对 15,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%；

弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%，本议案审议

通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 597,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.51%；反对 15,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%；弃权 100 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.0163%。

    本项议案关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表

决。

    3、审议《关于公司 2021 年度销售饲料的日常关联交易预计议

案》；

    表决结果：同意 597,956 股，占出席会议有表决权股份数的

97.51%；反对 15,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%；

弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%，本议案审议
通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 597,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.51%；反对 15,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%；弃权 100 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.0163%。

    本项议案关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表

决。

    4、审议《关于全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议

案》；

    表决结果：同意 597,956 股，占出席会议有表决权股份数的

97.51%；反对 15,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%；

弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%，本议案审议

通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 597,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.51%；反对 15,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 2.48%；弃权 100 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.0163%。

    本项议案关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表

决。

    5、审议《关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议

案》；

    表决结果：同意 88,976,127 股，占出席会议有表决权股份数的
99.98%；反对 15,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；

弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，本议案审议

通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 597,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.67%；反对 15,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权 100 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.0001%。

    6、审议《关于公司 2021 年度向银行申请贷款授信额度的议案》；

    表决结果：同意 88,976,127 股，占出席会议有表决权股份数的

99.98%；反对 15,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；

弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，本议案审议

通过。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 597,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.67%；反对 15,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权 100 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.0001%。

    7、审议《关于公司 2021 年度对全资、控股子公司提供担保计

划的议案》；

    表决结果：同意 88,976,127 股，占出席会议有表决权股份数的

99.98%；反对 15,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；

弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，本议案审议

通过。
    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 597,956 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.67%；反对 15,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权 100 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.0001%。

    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大

会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本

次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人

员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政

法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见

公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公

司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    五、备查文件

    1、《新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会

议决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                               2021 年 1 月 8 日