证券代码：300106           证券简称：西部牧业            公告编号：临2021-065


              新疆西部牧业股份有限公司
    第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年7月

27日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了

第三届监事会第二十二次会议。会议通知于2021年7月18日以专人、

传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并

主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票

及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应

收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

     与会监事审议并通过了如下决议：

     1、审议《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>》

的议案；

     公司拟通过发行股份的方式购买石河子市天山广和牧业有限公

司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

     本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2020 年 12 月 31

日，有效期截止日为 2021 年 6 月 30 日。鉴于本次交易相关文件中

的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等

相关规定，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次

                                       1
交易相关的财务数据进行了加期审计，出具了财务数据更新至 2021

年 6 月 30 日的《石河子市天山广和牧业有限公司财务报表审计报告》

（以下简称“《审计报告》”）和《新疆西部牧业股份有限公司备考财

务报表审阅报告》（以下简称“《备考审阅报告》”）。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站的《审计报告》、《备考审阅报告》。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    2、审议《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书（草案）及其摘要》的议案；

    根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组

管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重

大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，

公司根据财务数据更新后的《审计报告》和《备考审阅报告》编制了

《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站的《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    3、审议《关于公司追加2021年度收购原材料活牛的日常关联交

易预计额度》的议案；

    公司追加 2021 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计额度事

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项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格

公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股

东利益的情形。

   本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

       详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

追加 2021 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计额度的公告》。

       4、审议《关于全资子公司向联营企业提供借款》的议案。

       同意全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司向联营企业新疆

西部准噶尔牧业股份有限公司提供 1,750 万元借款。

       详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

全资子公司向联营企业提供借款的公告》。

   本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

   特此公告。



                                新疆西部牧业股份有限公司监事会

                                         二〇二一年七月二十七日



备查文件：

       1、新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决

议。




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