西部牧业：第三届董事会第二十三次会议决议公告2021-07-27
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-064
新疆西部牧业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年7月
27日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了
第三届董事会第二十三次会议。会议通知于2021年7月18日以专人、
传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主
持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通
讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决
票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通
过了如下决议：
1、审议《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>》
的议案；
公司拟通过发行股份的方式购买石河子市天山广和牧业有限公
司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2020 年 12 月 31
日，有效期截止日为 2021 年 6 月 30 日。鉴于本次交易相关文件中
的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等
相关规定，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
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交易相关的财务数据进行了加期审计，出具了财务数据更新至 2021
年 6 月 30 日的《石河子市天山广和牧业有限公司财务报表审计报告》
（以下简称“《审计报告》”）和《新疆西部牧业股份有限公司备考财
务报表审阅报告》（以下简称“《备考审阅报告》”）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关
于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2、审议《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）及其摘要》的议案；
根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组
管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重
大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
公司根据财务数据更新后的《审计报告》和《备考审阅报告》编制了
《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关
于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
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3、审议《关于公司追加2021年度收购原材料活牛的日常关联交
易预计额度》的议案；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：
公司追加 2021 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计额度事项系
日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、
合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益
的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董
事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
追加 2021 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计额度的公告》。
4、审议《关于全资子公司向联营企业提供借款》的议案。
同意全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司向联营企业新疆
西部准噶尔牧业股份有限公司提供 1,750 万元借款。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
全资子公司向联营企业提供借款的公告》。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十七日
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备查文件：
1、 新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决
议》。
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