西部牧业：关于全资子公司向联营企业提供借款的公告2021-07-27
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-067
新疆西部牧业股份有限公司
关于全资子公司向联营企业提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
27 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于全资子公司向联营企业提供借款的议案》，
同意全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）
向联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司（以下简称“准噶尔牧
业”）提供 1,750 万元借款，以满足其经营发展的需求。该笔借款利
率参照同期银行贷款利率结算。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，此次
提供财务资助事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本事项无需提交股
东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：新疆西部准噶尔牧业股份有限公司
成立日期：2011 年 7 月 5 日
注册资本：15,494 万元人民币
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注册地址： 新疆五家渠市猛进路（农水大厦）
法定代表人：吕维东
经营范围：奶牛养殖、育种、繁育、饲草料种植加工。
准噶尔牧业系公司的联营企业，公司持有 38.2%的股权，新疆生
产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持有 34.14%的股份，
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业持有 14.89%的股份，
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持有
12.77%的股份。
截至 2020 年 12 月 31 日，准噶尔牧业的总资产为 20,831.28
万元，负债总额为 12,280.21 万元，净资产 8,551.06 万元，2020 年
度营业收入为 2,983.36 元，净利润为-682.3 万元。以上均为未经审
计数据。
三、董事会意见
2021 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于全资子公司向联营企业提供借款的议案》，董事会认为本次
对外提供财务资助的事项有利于参股公司的日常运营发展，借款利息
公允、合理，符合市场标准，参股公司的其他股东也分别向其提供资
金、青贮、饲料等生产资料，整体风险可控。董事会同意全资子公司
为参股公司提供财务资助的事项，该事项无需提交股东大会审议。
1、提供财务资助的原因
公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，在不影响正常
经营的情况下，为子公司提供财务资助，解决其生产经营及发展所急
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需的资金，可促进主营业务的发展，实现公司总体经营战略布局。
另外，考虑到各子公司的经营状况、资产质量、偿债能力及信用
等级等，分散融资的成本较高，而由公司统一融资更具谈判权，能争
取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。
2、提供财务资助的风险
公司提供财务资助的子公司资信情况良好，具有较好的偿债能
力，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，
财务资助的风险处于可控制范围内。同时，参股公司的其他股东也分
别向其提供资金、青贮、饲料等生产资料。
本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公
允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享子公司的经营
成果，符合公司和全体股东的利益。
四、监事会审核意见
2021 年 7 月 27 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过
了《关于全资子公司向联营企业提供借款的议案》，同意本次对外提
供财务资助的相关事项。公司监事会认为：此次全资子公司为参股公
司提供财务资助的事项，借款利息公允、合理，符合市场标准，整体
风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股
东利益的情形。
五、独立董事意见
在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，为联营企业提供
财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险
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处于公司可控制范围之内。本次借款参照同期银行贷款利率结算，定
价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，该公司其他股
东也分别向其提供资金、青贮、饲料等生产资料，不存在损害公司及
全体股东的利益。同意公司全资子公司向联营企业提供借款事项。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
备查文件：
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于三届二十三次董事会相关事项的独立意见。
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