新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议   独立董事专项意见



                独立董事关于第三届董事会

      第二十四次会议相关事项的独立意见

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及

《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为新

疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参

加了公司于 2021 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议，

经过认真审议，基于独立判断发表专项意见如下：
      一、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的独

立意见如下：

      公司与相关方签署的《新疆西部牧业股份有限公司与石河子市天

山广和牧业有限公司之股东新疆天山军垦牧业有限责任公司和石河

子国有资产经营（集团）有限公司发行股份购买资产协议书的补充协

议二》（以下简称“《补充协议二》”）符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管

理暂行办法》等其他有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章

程》的规定，相关议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，

关联董事李春江先生、李昌胜先生均回避表决，董事会会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      公司与相关方签署的《补充协议二》符合上市公司和全体股东的

利益，不会损害公司和全体股东特别是中小股东或非关联股东的利


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益。因此，我们一致同意公司与交易对方签署《补充协议二》。

      （以下无正文）




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      （此页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会

第二十四次会议独立董事专项意见签字页）




       秦 明                            陈建国         宋 亮




                                                     2021 年 9 月 28 日




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