证券代码：300106          证券简称：西部牧业          公告编号：临2021-083


              新疆西部牧业股份有限公司
   第三届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年11

月19日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开

了第三届董事会第二十六次会议。会议通知于2021年11月15日以专

人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集

并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结

合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回

表决票6张，实际收回表决票6张，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议

并通过了如下决议：

     1、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项并撤回申请文件》的议案；

     公司拟通过发行股份的方式购买石河子市天山广和牧业有限公

司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），自公司筹

划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文

件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自筹划以来已历时较

长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继

续推进本次重组存在较大不确定性风险。为切实维护上市公司和广大


                                     1
投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，董事会同意公司终

止本次重组事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文

件。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤

回申请文件的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关

于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。

    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    2、审议《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易相关协议之终止协议》的议案。

    根据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终

止情况，董事会同意公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易相关协议之终止协议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关

于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。

    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。




                              新疆西部牧业股份有限公司董事会


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                                     二〇二一年十一月十九日

备查文件：

    1、 新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决

议》。




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