证券代码：300106          证券简称：西部牧业         公告编号：临2021-089


                  新疆西部牧业股份有限公司
       关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021年12
月1日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东
大会的通知》的公告，公司将于2021年12月16日（星期四）10:30召
开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会的相关事项提示公告如
下：

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次: 2021年第三次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十七
次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
     4.会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间为：2021年12月16日上午10:30开始

     （2）网络投票时间为：2021年12月16日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易


                                     -1-
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15—15:00
期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021年12月10日（星期五）。
    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8．会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业
股份有限公司三楼会议室
    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十六次会


                             -2-
议、第三届董事会第二十七次会议审议通过后提交，本次会议拟审议
的议案如下：

    1.审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；

    2.审议《关于公司 2022年度对全资、控股子公司提供担保计划
的议案》；

    3.审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的议案》。

    （二）议案披露情况
    议案内容详见公司于2021年11月19日、2021年12月1日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    （三）其他应说明事项

    1.上述议案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；

    2.上述议案3涉及关联交易，关联股东石河子国有资产经营（集
团）有限公司需回避表决；

    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按
照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决
单独计票并及时公开披露。

     三、提案编码

    本次股东大会提案编码明细表

                                                    备注
   提案编码                提案名称
                                               该列打勾的栏目
                                                   可以投票

     100                    总议案                   √




                                -3-
                                                            备注
   提案编码                  提案名称
                                                       该列打勾的栏目
                                                           可以投票

非累积投票提案

                 审议《关于公司 2022 年度向银行
       1.00                                                  √
                 申请贷款授信额度的议案》；
                 审议《关于公司 2022 年度对全资、
       2.00      控股子公司提供担保计划的议                  √
                 案》；
                 审议《关于终止发行股份购买资产
       3.00      并募集配套资金暨关联交易事项                √
                 的议案》。

    四、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2. 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2021 年 12 月 13 日
（9:30-13:30，16:00-20:00）。

    3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资
部。

    4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理
人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托
人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认（须在 2021 年 12 月 13 日 20:00
之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权


                                  -4-
委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。

    六、会务联系

   地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

   联系人：梁 雷 张泽博 褚麟仪

   联系电话：0993-2516883

   传真：0993-2516883

    七、其它事项

   1.会议材料备于董事会办公室。

   2.临时提案请于会议召开十天前提交。

   3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    八、备查文件：

   新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

   附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》

         2.股东参会登记表

          3.授权委托书样本

   特此通知。




                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                            2021 年 11 月 30 日

                             -5-
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称

    投票代码：350106

    投票简称：西部投票

    2.填报表决意见或选举票数

    本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:30—15:00。


                               -6-
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票时间为2021年12月16日（现场会议

    召开当日），9:15-15:00期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投

资 者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程 可登 录 互联 网 投 票系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统

进行投票。




                                   -7-
附件二：
           新疆西部牧业股份有限公司
                 股东参会登记表

  姓名                身份证号
股东账号                持股数
联系电话              电子邮箱
联系地址                邮编




                     -8-
附件三：


                               授权委托书

致：新疆西部牧业股份有限公司
     兹委托                先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
     （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按
废票处理。）

                                                备注
提案编码            提案名称                             同意   反对   弃权
                                          该列打勾的
                                          栏目可以投票

  100                总议案                     √

                               非累积投票提案


           审议《关于公司 2022 年度向银
  1.00                                          √
           行申请贷款授信额度的议案》；


           审议《关于公司 2022 年度对全
  2.00     资、控股子公司提供担保计划           √
           的议案》；

           审议《关于终止发行股份购买
  3.00     资产并募集配套资金暨关联交           √
           易事项的议案》。

     注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

     如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。


                                    -9-
   授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。

   委托人签字：

   委托人身份证号：

   委托人持股数：

   委托人股东账号：

   受托人签字：

   受托人身份证号码：

   委托日期：     年    月   日

   委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位

委托必须加盖单位公章。）




                             - 10 -