新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议   独立董事的独立意见



       独立董事关于第三届董事会第二十八次会议
                            相关事项的独立意见

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规

及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我

们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

现就公司第三届董事会第二十八次会议审议的有关事项，基于独立判

断发表如下意见：

      1.关于公司2022年度收购生鲜乳日常关联交易预计的独立意见

      我们认为：公司2022年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日

常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、

子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，

遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益

的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期

业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司2022

年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项。

      2.关于公司2022年度收购原材料活牛日常关联交易预计的独立

意见

      我们认为: 公司2022年度收购活牛的日常关联交易预计事项系

日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属

分、子公司收购活牛属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，


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新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议   独立董事的独立意见



遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益

的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期

业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司2022

年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项。

      3.关于公司2022年度销售饲料日常关联交易预计的独立意见

      我们认为: 公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计事项系

日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属

分、子公司销售饲料属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，

遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益

的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期

业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司2022

年度销售饲料的日常关联交易预计事项。

      4.关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的独

立意见

      我们认为:公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法

有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和

当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同

意本次全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司向关联方预付生

鲜乳采购款暨关联交易事项。

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      5.关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的独

立意见

      我们认为: 公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法

有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和

当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同

意本次控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方预付生鲜

乳采购款暨关联交易事项。

      6.关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的独立

意见

      我们认为:公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法

有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和

当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同

意本次全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司向关联方预付活牛

采购款暨关联交易事项。

      （以下无正文）




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      (本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页)




       秦 明                              陈建国            宋    亮


                                                     2021 年 12 月 24 日




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