证券代码：300106          证券简称：西部牧业          公告编号：临2021-095


                    新疆西部牧业股份有限公司
    关于 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易

                                预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科

技有限公司（以下简称“喀尔万”）与关联法人石河子市天山广和牧

业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生 2022

年度日常关联交易，累计金额不超过 3,000 万元，主要关联交易内容

为收购原材料活牛。

     针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十八次

会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易

的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关

联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资

公司”）回避表决。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

     根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速



                                      1
 发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管

 理制度》规定，公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022

 年预计公司日常关联交易的情况如下：

                                                         单位：万元（人民币）

                                           关联交   2021 年 1-11 月   2022 年预计
关联交易类                    关联交
                关联人                     易定价   关联交易金额       关联交易
    别                        易内容
                                           原则     （未经审计）         金额

                                           市场公
向关联人采   天山广和及其下    收购
                                           允定价            1,670          3,000
 购原材料     属分、子公司     活牛
                                            原则


     二、关联人介绍和关联关系

     （一）关联方的基本情况及关联关系

     1.基本情况

     名       称：石河子市天山广和牧业有限公司

     住       所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号

     法定代表人：王刚

     注册资本：40,000 万人民币

     营业执照号：91659001MA78QEEG76

     经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林

 牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及

 辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；

 动物饲养；动物诊疗。

     2.股权控制情况


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    股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股

份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。

    3.主要财务数据

    截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88

万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020

年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。

    4.关联关系的描述

    2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转

让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公

司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续

后，成为公司的关联法人。

     (二)关联方履约能力分析

    本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能

力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。

    三、关联交易的主要内容

    (一)定价政策与定价依据

    公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往

来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确

定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

    (二)关联交易协议

    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易的目的和对公司的影响




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    公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从

周边地区的养殖合作社采购外，还向天山广和及其下属养殖分、子公

司进行采购。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关

系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛的供应品质，双方将继

续保持稳定的业务往来关系。

    上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，

发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理

的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、

公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关

联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见

    独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度收购原材料活牛

的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿

的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不

存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议

案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

    独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度收购活牛的日常关联

交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限

公司及其下属分、子公司收购活牛属于正常的商业交易行为，交易定

价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其

是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的

生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律




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法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规

定，同意公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项。

    特此公告。




                             新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                   二〇二一年十二月二十四日




    备查文件：

    1.第三届董事会第二十八次会议决议；

    2.第三届监事会第二十七次会议决议；

    3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；

    4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。




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