证券代码：300106           证券简称：西部牧业          公告编号：临2021-092


              新疆西部牧业股份有限公司
   第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月

24日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了

第三届董事会第二十八次会议。会议通知于2021年12月20日以专人、

传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主

持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通

讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决

票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通

过了如下决议：

     1、审议《关于公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议

案》；

     在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所

需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不

会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利

益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容

详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立


                                      1
董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

    本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司

2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预

计议案》；

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营

所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，

不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内

容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独

立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

    本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司

2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。


                              2
遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对

公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的

情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

    本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司

2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交

易的议案》；

    公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向新疆天山

军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广

和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，

用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易

合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不

会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负

面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及其他规范的要求。

    本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。


                              3
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。

    5、审议《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交

易的议案》；

    公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军

垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和

牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用

于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易

合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不

会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负

面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及其他规范的要求。

    本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。

    6、审议《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易

的议案》；

    公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司拟向新疆天山军

垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和


                              4
牧业有限公司及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁

定 2022 年度活牛收购数量及价格范围。

    在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：

公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易

合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不

会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负

面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及其他规范的要求。

    本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于

全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的公告》。

    7、审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的通知》。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。




                               新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                       二〇二一年十二月二十四日




                               5
    备查文件：

    1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决

议》。




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