证券代码：300106          证券简称：西部牧业           公告编号：临2022-008


                   新疆西部牧业股份有限公司
          第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27

日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第

三届监事会第二十八次会议。会议通知于2022年4月20日以专人、传

真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主

持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及

通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收

回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

     与会监事审议并通过了如下决议：
     1.审议关于公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

的议案；

     经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆西部牧业股份有限公

司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内

容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；

    2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规

定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管

理人员履行职责情况进行监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、

努力工作，保障了公司规范运作和财务核算的准确，维护了公司权益

及股东权益。

    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；

    监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和

经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2021 年度财务决算报

告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案；

    公司参照 2021 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情

况，结合 2022 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以

节本增效为目的，深挖企业内部潜力，制定的财务预算报告客观、合

理。

    《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案；

    公司监事会认为：鉴于公司 2021 年经营状况，为更好的兼顾股

东的即期利益和长远利益，拟定的 2021 年度利润分配预案与公司经

营情况相匹配，符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，具备合法性、合

规性、合理性。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6.审议关于公司《2021 年度内控自我评价报告》的议案；

    公司监事会对董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》

及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认

为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控

制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和

控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    《2021 年度内控自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7.审议关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案；

    公司监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承办公

司 2021 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报

告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘希

格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8.审议关于公司《2022 年第一季度报告》的议案；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
       公 司《 2022 年第 一 季 度 报告 》 的 具 体 内容 详 见 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

       本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

       特此公告。




                                      新疆西部牧业股份有限公司监事会

                                               二〇二二年四月二十七日




备查文件：

       1.新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决

议。