证券代码：300106           证券简称：西部牧业          公告编号：临2022-007


                   新疆西部牧业股份有限公司
          第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27

日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第

三届董事会第二十九次会议。会议通知于2022年4月20日以专人、传

真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主

持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通

讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回

表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议

并通过了如下决议：

     1.审议关于公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

的议案；

     董事会经审核后认为，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年

度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

     公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的具

体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2.审议关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；
    董事会听取了董事长李昌胜先生所作的《公司 2021 年度董事会

工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

公司《2021 年年度报告》“管理层讨论与分析”部分。

    公司独立董事秦明先生、陈建国先生、宋亮先生分别向董事会提

交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大

会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；

    公司 2021 年实现销售收入 1,127,956,763.43 元(合并报表数，

以下同)，利润总额为 45,019,378.59 元，净利润(归属于母公司股东

的净利润)为 14,408,910.20 元。公司 2021 年度财务报表已经希格玛

会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

    董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应

了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    公司《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案；

    公司参照 2021 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情

况，结合 2022 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，以

节本增效为目的，深挖企业内部潜力。
    公司《2022 年度财务预算报告》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案；

    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期初未分配

利润-275,710,991.78 元(合并报表数，以下同)，2021 年度共实现归

母净利润 14,408,910.20 元，报告期内未对股东进行现金股利分配、

股票股利分配，期末可供分配利润为-261,302,081.58 元。

    公司董事会认为：根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》7.7.6 条的规定，为避免出现超分配的情况，

公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定

具体的利润分配总额和比例，鉴于公司 2021 年度合并报表中未分配

利润为-261,302,081.58 元；同时公司 2022 年度将进一步强化产品

品牌推广宣传，同时加快产品市场统筹布局，不断加强新产品研发，

提高产品市场占有率，未来进行市场开拓、新品研发及日常生产经营

对资金需求量较大，根据上述原因，董事会决定公司 2021 年度利润

分配预案为：2021 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以

公积金转增股本。

    董事会认为拟定的上述 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长

性相匹配，符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、

合理性。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6.审议关于公司《2021 年度内控自我评价报告》的议案；

    董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已

按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持

了有效的财务报告内部控制。

    公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同

意的独立意见。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表的意见

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7.审议关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案；

    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同

意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度

审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于续聘会计师事务所的公告》以及独立董事发表的意见具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8.审议关于公司召开 2021 年度股东大会的议案；

    公司拟定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）10:30 在公司三楼会议

室召开 2021 年度股东大会。

    《关于召开 2021 年度股东大会的公告》的具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    9.审议关于公司《2022 年第一季度报告》的议案。

    公 司《 2022 年第 一 季 度 报告 》 的 具 体 内容 详 见 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。




                                   新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                            二〇二二年四月二十七日




 备查文件：

    1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决

议》；

    2.《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前

认可意见》；

    3.《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立

意见》。