证券代码：300106           证券简称：西部牧业          公告编号：临2022-011



          新疆西部牧业股份有限公司
      关于召开 2021 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月

28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021

年度股东大会的通知》的公告，公司将于2022年5月20日（星期五）

10:30 召开公司2021年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网

络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次:2021年度股东大会

     2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十九

次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

     4.会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间为：2022年5月20日上午10:30开始

     （2）网络投票时间为：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交

易所交易系统进 行网络投票的 具体时 间为： 2022年5月 20日上午

9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00


                                     -1-
期间的任意时间。

       5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结

合的方式召开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投

票结果为准。

       6.会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）。

       7.出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业

股份有限公司三楼会议室




                                 -2-
    二、会议审议事项

                                                            备注
    提案编码                提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
     100                      总议案                        √

                            非累积投票提案
                 提案 1：审议关于公司《2021 年年
     1.00        度报告》及《2021 年年度报告摘              √
                 要》的议案；
                 提案 2：审议关于公司《2021 年度
     2.00                                                   √
                 董事会工作报告》的议案；
                 提案 3：审议关于公司《2021 年度
     3.00                                                   √
                 监事会工作报告》的议案；
                 提案 4：审议关于公司《2021 年度
     4.00                                                   √
                 财务决算报告》的议案；
                 提案 5：审议关于公司《2022 年度
     5.00                                                   √
                 财务预算报告》的议案；
                 提案 6：审议关于公司《2021 年度
     6.00                                                   √
                 利润分配预案》的议案；
                 提案 7：审议关于公司《2021 年度
     7.00                                                   √
                 内控自我评价报告》的议案；
                 提案 8：审议关于公司 2022 年度
     8.00                                                   √
                 续聘会计师事务所的议案。

    独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第三届董

事会第二十九次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，独立

董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披

露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2. 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2022 年 5 月 17 日

（9:30-13:30，16:00-20:00）。

    3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资



                                  -3-
部。

       4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

       5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理

人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托

人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

出席人身份证办理登记手续。

       6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以

上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登

记表》（附件二），以便登记确认（须在 2022 年 5 月 17 日 20:00 之

前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委

托书必须出示原件。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

       五、会务联系

       地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

       联系人：梁   雷   张泽博   褚麟仪

       联系电话：0993-2516883

       传真：0993-2701819

       六、其它事项

       1.会议材料备于公司证券投资部。


                                  -4-
    2.临时提案请于会议召开十天前提交。

    3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决

议》；

    2.《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决

议》。

    附件：

    （1）《参加网络投票的具体操作流程》

    （2）股东参会登记表

    （3）授权委托书样本

    特此通知。




                             新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 27 日




                            -5-
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过

深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350106，投票简称：

西部投票

    2.议案设置及意见表决。

    （1）议案设置
                                                       备注
    提案编码             提案名称                该列打勾的栏目
                                                   可以投票
     100                   总议案                      √

                         非累积投票提案
               提案 1：审议关于公司《2021 年年
     1.00      度报告》及《2021 年年度报告摘           √
               要》的议案；
               提案 2：审议关于公司《2021 年度
     2.00                                              √
               董事会工作报告》的议案；
               提案 3：审议关于公司《2021 年度
     3.00                                              √
               监事会工作报告》的议案；
               提案 4：审议关于公司《2021 年度
     4.00                                              √
               财务决算报告》的议案；
               提案 5：审议关于公司《2022 年度
     5.00                                              √
               财务预算报告》的议案；
               提案 6：审议关于公司《2021 年度
     6.00                                              √
               利润分配预案》的议案；
               提案 7：审议关于公司《2021 年度
     7.00                                              √
               内控自我评价报告》的议案；
               提案 8：审议关于公司 2022 年度
     8.00                                              √
               续聘会计师事务所的议案。


                               -6-
    本次股东大会设置总议案，提案编号为 100；提案编号 1.00 代

表议案 1；提案编号 2.00 代表议案 2。

    （2）填报表决意见

    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2022 年 5 月 20 日

9:15—15:00 期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密


                               -7-
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                              -8-
附件二：
           新疆西部牧业股份有限公司
               股东参会登记表

  姓名                身份证号
股东账号              持股数
联系电话              电子邮箱
联系地址                邮编




                     -9-
附件三：
                                授权委托书

致：新疆西部牧业股份有限公司
     兹委托                先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2021年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
     （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按
废票处理。）
                                                   备注
                                                              同   反   弃
提案编码              提案名称                   该列打勾的
                                                              意   对   权
                                               栏目可以投票
  100                  总议案                      √
                                非累积投票提案
           提案 1：审议关于公司《2021 年年
 1.00      度报告》及《2021 年年度报告摘要》       √
           的议案；
           提案 2：审议关于公司《2021 年度
 2.00                                              √
           董事会工作报告》的议案；
           提案 3：审议关于公司《2021 年度
 3.00                                              √
           监事会工作报告》的议案；
           提案 4：审议关于公司《2021 年度
 4.00                                              √
           财务决算报告》的议案；
           提案 5：审议关于公司《2022 年度
 5.00                                              √
           财务预算报告》的议案；
           提案 6：审议关于公司《2021 年度
 6.00                                              √
           利润分配预案》的议案；
           提案 7：审议关于公司《2021 年度
 7.00                                              √
           内控自我评价报告》的议案；
           提案 8：审议关于公司 2022 年度续
 8.00                                              √
           聘会计师事务所的议案。
     注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

     如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。

                                     - 10 -
    授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。

    委托人签字：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    委托日期：       年   月   日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位

委托必须加盖单位公章。）




                               - 11 -