证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2022-016
新疆西部牧业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股
东大会于 2022 年 5 月 20 日上午 10:30 在新疆石河子市开发区北一东
路 28 号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络
投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公
司董事会召集，董事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级
管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了会议。本次会议的召
集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
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1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 6 名，代表公
司有表决权股份 88,796,571 股，占公司有表决权股份总数的 42.02%。
其中，参加表决的中小股东共 5 名，代表公司有表决权股份 418,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1
名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股份总
数的 41.82%；其中，无中小股东参加现场投票表决。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名，代表公司有表决权股
份 418,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。其中，参加网络
投票表决的中小股东共 5 名，代表公司有表决权股份 418,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.20%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
如下议案：
1.审议关于公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
的议案；
表决结果：同意 88,436,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.59%；反对 360,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.41%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
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份总数的 0.0%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 57,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.84%；反对 360,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0%。
2.审议关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 88,436,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.59%；反对 360,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.41%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 57,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.84%；反对 360,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0%。
3.审议关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案;
表决结果：同意 88,436,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.59%；反对 360,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.41%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 57,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.84%；反对 360,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
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小股东所持股份的 0.0%。
4.审议关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 88,436,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.59%；反对 360,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.41%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 57,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.84%；反对 360,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0%。
5.审议关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 88,436,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.59%；反对 360,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.41%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 57,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.84%；反对 360,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0%。
6.审议关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意 88,425,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.58%；反对 371,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.42%；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 46,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 11.21%；反对 371,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.79%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0%。
7.审议关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：同意 88,436,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.59%；反对 360,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.41%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 57,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.84%；反对 360,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0%。
8.审议关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意 88,436,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.59%；反对 360,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.41%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 57,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.84%；反对 360,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
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86.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的朱明律师、姜黎律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本次股东大
会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见公司同
时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2021 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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