证券代码：300106         证券简称：西部牧业         公告编号：临2022-023


                  新疆西部牧业股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年7月6

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2022年7月22日（星

期五）10:30 召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采

用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如

下：

     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次: 2022年第二次临时股东大会

     2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十次

会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

     4.会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间为：2022年7月22日上午10:30开始

     （2）网络投票时间为：2022年7月22日，其中，通过深圳证券交

易 所交易系 统进行网 络投票的 具体时 间为： 2022年 7月 22日 上午

9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月22日9:15—15:00

期间的任意时间。


                                    -1-
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结

合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投

票结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 7 月 18 日（星期一）。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业

股份有限公司三楼会议室


    二、会议审议事项

                                                     备注
       提案编码          提案名称              该列打勾的栏目
                                                   可以投票
        100               总议案                     √


                              -2-
                            非累积投票提案
                 提案 1：审议《关于全资子公司
       1.00      2022 年度收购原材料的日常关联              √
                 交易预计议案》；
                 提案 2：审议《关于董事长拟兼职
       2.00                                                 √
                 情况的议案》。

    上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董

事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2. 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2022 年 7 月 19 日

（9:30-13:30，16:00-20:00）。

    3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资

部。

    4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理

人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托

人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

出席人身份证办理登记手续。

    6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以

上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登

记表》（附件二），以便登记确认（须在 2022 年 7 月 19 日 20:00 之

前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委


                                  -3-
托书必须出示原件。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    五、会务联系

    地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

    联系人：梁   雷    张泽博   褚麟仪

    联系电话：0993-2516883

    传真：0993-2701819

    六、其它事项

    1.会议材料备于董事会办公室。

    2.临时提案请于会议召开十天前提交。

    3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件：

    新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

    附件：

    1.参加网络投票的具体操作流程

    2.股东参会登记表

    3.授权委托书样本

    特此通知。
                                 新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                                2022 年 7 月 5 日


                                -4-
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称

    投票代码：350106

    投票简称：西部投票

    2.填报表决意见或选举票数

    本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:30—15:00。

                               -5-
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票时间为2022年7月22日（现场会议召

开当日），9:15-15:00期间的任意时间。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投

资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统

进行投票。




                                     -6-
附件二：
           新疆西部牧业股份有限公司
               股东参会登记表

  姓名                身份证号
股东账号              持股数
联系电话              电子邮箱
联系地址                邮编




                     -7-
附件三：


                               授权委托书

致：新疆西部牧业股份有限公司

        兹委托             先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。

        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按

废票处理。）

                                                备注
提案编码            提案名称                             同意   反对   弃权
                                            该列打勾的
                                          栏目可以投票

  100                总议案                      √

                               非累积投票提案

           提案 1：审议《关于全资子公司
  1.00     2022 年度收购原材料的日常关           √
           联交易预计议案》；


           提案 2：审议《关于董事长拟兼
  2.00                                           √
           职情况的议案》。


        注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

        如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。

        授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。

                                    -8-
    委托人签字：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    委托日期：       年   月   日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位

委托必须加盖单位公章。）




                               -9-