证券代码：300106           证券简称：西部牧业          公告编号：临2023-002


              新疆西部牧业股份有限公司
   第三届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18

日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第

三届董事会第三十三次会议。会议通知于2023年1月12日以专人、传

真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主

持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通

讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决

票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通

过了如下决议：
     1.审议《关于公司2023年度向银行申请贷款授信额度的议案》；

     根据公司业务发展需要，结合 2023 年度经营资金需求及银行贷

款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行

综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具

体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

     （1）向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币

10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信

用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。



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    （2）向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币

3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （3）向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币

6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 2 年。

    （4）向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 2,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （5）向中国农业发展银行石河子兵团分行申请综合授信额度人

民币 6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、

信用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （6）向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币 3,000 万

元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

等信用品种，授信期限为 1 年。

    （7）向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 8,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 3 年。

    （8）向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币

3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。

    （9）向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币 8,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。


                                2
    （10）向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 5,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种，授信期限为 1 年。

    2023 年申请金融机构银行综合授信额度总计 54,000 万元。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内

的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，

即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢

复。

    为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长代

表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文

件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此

产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通

过之日起有效。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议《关于公司 2023 年度对全资、控股子公司提供担保计划

的议案》；

    根据公司 2023 年全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向全

资、控股子公司提供共计 16,000 万元的担保，用于银行贷款、开立

信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司提供

3,000 万元担保；向新疆天山云牧乳业有限责任公司提供 10,000 万

元担保；向新疆石河子花园乳业有限公司提供 2,000 万元担保；向新


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疆喀尔万食品科技有限公司提供 1,000 万元担保。

    在审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    《担保公告》和《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相

关 事 项 的 独 立 意 见 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议《关于公司 2023 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议
案一》；
    根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业
有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人
石河子市天山广和牧业有限公司及其下属子公司发生 2023 年度日常
关联交易，累计金额不超过 42,000 万元，主要关联交易内容为收购
生鲜乳。
    在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。
在审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《公司 2023 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告一》和《独
立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》的具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜、李春江回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.审议《关于公司 2023 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议
案二》；
    根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业


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有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人
新疆天山军垦牧业有限责任公司的下属全资子公司石河子市新安镇
双顺牧业有限公司发生 2023 年度日常关联交易，累计金额不超过
18,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。
    在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。
在审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《公司 2023 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告二》和《独
立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》的具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5.审议《关于公司2023年度收购活牛的日常关联交易预计议案》；
    根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科
技有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司的下属全资
子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和控股子公司石河子市天
山广和牧业有限公司及其下属子公司发生 2023 年度日常关联交易，
累计金额不超过 2,500 万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。
    在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。
在审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《公司 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计公告》和《独立
董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》的具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜、李春江回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



                              5
    6.审议《关于公司2023年度销售饲料的日常关联交易预计议案
一》；
    根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限
责任公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属子公
司发生 2023 年度日常关联交易，累计金额不超过 19,000 万元，主要
关联交易内容为销售饲料。
    在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。
在审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《公司 2023 年度销售饲料的日常关联交易预计公告一》和《独
立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》的具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜、李春江回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7.审议《关于公司2023年度销售饲料的日常关联交易预计议案
二》；
    根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限
责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司的下属全资子
公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司发生 2023 年度日常关联交
易，累计金额不超过 8,000 万元，主要关联交易内容为销售饲料。
    在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。
在审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《公司 2023 年度销售饲料的日常关联交易预计公告二》和《独
立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》的具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8.审议《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。




                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                        二〇二三年一月十八日




    备查文件：

    1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决

议》。




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